[TT] Đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng

Đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, vụ việc có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng.

H.Đ.N. tại cơ quan công an - Ảnh: H.B.​

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng phát hiện nhóm đăng tải lên các trang mạng xã hội các bài viết liên quan việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc để thu phí.

Phòng đã xác lập chuyên án, tập trung làm rõ.

Qua điều tra đã xác định H.Đ.N. (30 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) và những người có liên quan.

Bước đầu N. khai từ khoảng tháng 10-2022 đã tham gia nhóm Facebook tên "Tài khoản ngân hàng A.T.M". Trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết với nội dung trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi.

Thấy dễ thu lợi nên H.Đ.N. đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của mình và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.

Khi có khách liên lạc mua thông tin tài khoản ngân hàng thì H.Đ.N. liên hệ các đầu mối trên mạng và các nhân viên ở các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng với giá chênh lệch.

Tùy vào từng ngân hàng mà H.Đ.N. bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau, dao động từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng/mỗi thông tin tài khoản.

Sau đó H.Đ.N. trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 đồng đến 1,9 triệu đồng/mỗi thông tin tài khoản.

N. thu lợi số tiền chênh lệch trên mỗi tài khoản.

Tổng cộng H.Đ.N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng, thu về số tiền trên 400 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệu tập làm việc với hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng thương mại cổ phần ở nhiều địa phương liên quan việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho N..

Trong đó có một số nhân viên ngân hàng trao đổi, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng trên 20 tài khoản.

Như trường hợp bà P.T.H.T. (nhân viên ngân hàng S. chi nhánh Đà Nẵng) đã sử dụng tài khoản nhân viên được ngân hàng cấp cho mình đăng nhập vào hệ thống nội bộ ngân hàng để tra cứu thông tin tài khoản ngân hàng theo số tài khoản mà H.Đ.N. cung cấp.

Sau đó gửi cho H.Đ.N. thông tin của 25 tài khoản thuộc ngân hàng S.. Mỗi tài khoản ngân hàng N. trả phí cho nữ nhân viên trên 500.000 đồng.

Bà T. đã hưởng lợi 12,5 triệu đồng từ việc trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

 

Mua bán thông tin thì không có gì ngạc nhiên nhưng tôi ngạc nhiên nó giá cao vậy chỉ cho thông tin căn bản

 

Theo tôi nghĩ k đơn giản thông tin cơ bản đâu. Như tôi mới bị bọn nhân viên VPbank làm ăn mất dậy

cách đây mấy hôm gọi điện lên cskh hỏi nó có làm đc thẻ super shope với nâng hạn mức lên được ko, nó báo hiện tại chưa lên được, còn thẻ super thì k cấp mới, mình oke

đến hnay có đứa gọi tới tự xưng nhân viên VP xét nâng hạn mức cho mình, xin số cccd, rồi ảnh chụp màn hình số dư thẻ, mình k để phòng, sau nó gửi cho cái link vpbank-khach-hang-ca-nhan bảo khách hàng tự nâng trong hệ thống, mình nghi mùi để đó 15' sau tk zalo đó bị khóa ngay

đm vì mình gọi lên hỏi nâng hạn mức, sau mấy ngày đã có đứa lừa gọi kêu nv VP xét nâng hạn mức nên mình đọc cho nó cccd, chứ bthuong làm éo dễ thế, giao hoan đất trời cụ thằng nv cskh hôm đó nghe đt mình phát

 

có thể có thằng thọc đc vào chứ chưa cần nv bán

 

Lên ngân hàng khiếu nại cho nó mất việc đi fen, gọi tổng đài nó ghi âm lại hết mà.

 

Sập rai ma đơ phấc cơ

 

nội dung trong cuộc gọi mà lộ ra trực tiếp thế thì chỉ có đứa cskh nói chuyện với mình. Còn một trường hợp nữa là đội kiểm tra check ngẫu nhiên cuộc gọi để xem chất lượng cuộc gọi, nhưng đội đấy ko nghèo đến mức phải làm trò lừa kiểu này

 

bảo sao hay bị mấy thằng lừa đảo gọi đòi khoá số dt, mua bds, mua bảo hiểm..blah blah.

 

Vụ này cả chục năm nay có gì mới đâu, tiền ra vô tk nó còn biết...ko biết các nước khác sao chứ.

 

Thường thì nó sẽ note lại trường hợp abc thế nào. Có thể nó tự leak hoặc bị leak. Tóm lại là cũng khá nhiều câu truyện kiểu em khẳng định hệ thống em bảo mật tốt vl, chắc chắn là bị nv làm láo. Xong hoá ra là bị thọc thật

 

Tài khoảng trên răng dưới khoái lạc song châu nên chả bh có ai gọi

 

BIDV cũng có khả năng chung số phận nhé, trước bị gọi suốt, nên giờ đổi sang ngân hàng khác rồi, chỉ để lại ít xiền đóng tiền nước hàng tháng. Giờ chả thấy thằng nào gọi điện hỏi thăm nữa

 

Nghèo kiết xác như mình chả bao giờ thấy sale BĐS gọi điện thoại, may ra đc vài đứa cho vay tài chính với Bảo hiểm gọi, kể ra cũng biết chọn người ghê

 

Ko nên cung cấp số cccd + các thông tin cá nhân qua điện thoại 1 cách dễ dàng vậy nha thầy . Nhất là các tk ngân hàng, sim, các thứ liên quan tới tiền.
Bọn VP Bank là hay thấy đội lừa đảo nó gọi nhất, toàn tự xưng là VP Bank

 

Mấy vụ lộ thông tin này từ lâu rồi, hồi mấy năm trước có thằng em từ cty cũ vào F88 làm, nó tìm được đầy đủ thông tin tài chính của mình luôn dù mình ko hề qua lại gì với F88.

Nói chung là nhân viên ngân hàng ở VN siêu mất dạy

 

Mấy bữa trước vừa nhận cái thẻ tpbank lúc 1h trưa, 2 tiếng sau có số gọi tới, do có cài truecaller nên nó hiện là lừa đảo. Tôi tắt số đó thì nó lấy số khác gọi tới tiếp cho tới khi được thì thôi.

 

Thẻ có nhiều tiền nó mới gọi.

 

thế nó hỏi vấn đề gì vậy phen. Mình thì được người gọi đến để bảo làm cái thẻ tín dụng, mình bảo mình ko có nhu cầu rồi cúp máy thôi. (nghèo kiết xác dùng thẻ tín dụng thì làm gì có xiền mà trả ). Giờ ít thấy gọi sale BĐT, cho vay tài chính rồi, lâu lắm ko bị gọi, chẳng hiểu sao. Chắc bị vô danh sách dalit luôn rồi