Vạn Thịnh Phát và những niềm đau [gom hết vào 1 thread]

vl coi như 1/3 khu trung tâm SG toàn là bđs của VTP

 

Vòi bạch tuộc vương xa tứ tung

 

Bữa thấy hơn ngàn, h lên hơn chục ngàn rồi ah, vtp chắc ko có cái nào dưới trăm tỷ với mấy cái khủng như hơn triệu m2 bên quận 7 thì tính nhẹ nhàng trung bình 2-300 tỷ 1 bđs thì số tiền kê biên đc tầm 200x10.000= 2 triệu tỷ là bèo nhất, cao có thể lên tới 5-10tr tỷ ​

 

VTP lễ tết nó gửi quà cho cả bộ máy từ TW đến địa phương

Chưa đủ đâu, đất đứng tên con cháu nhiều lắm. Chơi kiểu gia tộc nên giao cho đứng tên thoải mái, thách đứa nào dám phản.

 

Còn 2 khả năng nữa mà

- "ông nào" xl
- "bạn ông đấy" xl

 

Rồi ai nhảy vô thanh khoản đám đó
Rồi định giá hiện tại

 

Thể loại nhìn chức vụ rồi phán giá tiền thì trong ngành hay trong chăn cũng vứt đi thôi

 

đọc để biết thêm thông tin thôi ấy mà, ông nhận 390k kia nghe ông ấy chém lắm giai thoại lắm

 

Tài sản của nhiều bên chứ có phải cá nhân là TML đâu mà tính gộp vô thanh lý. Đa số đống tài sản đó cũng đang cho thuê sử dụng ko lẽ đuổi người ta ra rao bán?

 

Nếu thật thì Mafia kinh vl. Làm phim Godfather ver. VN được đấy nhỉ.

 

Một chiếc bánh lớn chia cho nhiều bên, bđs cứ đấu giá rẻ = 6-70% giá thị trường thì có mà xếp hàng dài đấu giá.

TML nắm hơn 90% cổ phần SCB thì VTP bả nắm cũng ko kém đâu, phần còn lại thì chồng con, người thân nắm cũng bị gô cổ rồi, cty gia đình có phải công ty cổ phần như mấy tập đoàn lớn đâu

 

Dưới con mắt pháp luật thì những tài sản ko đứng tên người phạm pháp đâu có đc tính đâu. Bởi vậy bọn nó mới mang đi cho con cháu đứng tên chứ. Với đống tài sản tròn bài là tài sản VTP, tài sản công ty nó còn liên quan đến rất nhiều thủ tục pháp lý chứ ko phải kêu thanh lý đền bù rẹt rẹt như tài sản cá nhân đc.
Chúng nó xây dựng đế chế khổng lồ như thế lại chả có hàng chục đội ngũ luật sư tư vấn làm sao để tránh rủi ro nhất trong những trường hợp như thế này rồi. Luật xịn đến đâu cũng có kẽ hở thôi

 

Vụ Vạn Thịnh Phát: 7 thanh tra viên nhận tiền, quà của SCB nhưng không bị xử lý hình sự, vì sao?
2 giờ trước
(PLO)- Có bảy thành viên thuộc đoàn thanh tra Ngân hàng SCB đã nhận tiền, quà mà không bị xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ Vạn Thịnh Phát.

0:00/ 0:00
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm Ngân hàng SCB, xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Sau đó, chỉ đạo các nhân sự ở SCB và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ khống, rút tiền từ Ngân hàng SCB.

Lũy kế giai đoạn 2012-2022, Ngân hàng SCB đã cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay hơn 1 triệu tỉ đồng. Trong đó, CQĐT xác định bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại 130.000 tỉ đồng ở hành vi tham ô tài sản, gây thiệt hại 64.000 tỉ đồng ở hành vi vi phạm quy định hoạt động ngân hàng.


Một số bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát
Bảy người ''đặc biệt''
CQĐT cũng làm rõ hành vi sai phạm của đoàn thanh tra bưng bít, bao che cho các sai phạm nói trên của bà Trương Mỹ Lan.

Báo cáo đầy đủ, trung thực
CQĐT kết luận quá trình thanh tra, những người này đã báo cáo đầy đủ, trung thực về những sai phạm tại Ngân hàng SCB.

Chẳng hạn ông Lại Văn Bách, đã kiểm tra 9 khách hàng, bà Bùi Vũ Hồng Trang kiểm tra 8 khách hàng, bà Phạm Thị Thùy Linh đã kiểm tra 8 khách hàng trong nhóm 71 khách hàng có cùng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai.

Họ xác định các khoản vay này có rất nhiều sai phạm và “kiên quyết kiến nghị chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý”. Họ đã yêu cầu, đề nghị ông Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, người ra quyết định thanh tra, bà Đỗ Thị Nhàn làm rõ nguồn tiền Ngân hàng SCB cho vay mới để trả nợ cũ. Đề nghị xác minh tại CIC về tình trạng dư nợ khách hàng mới phát sinh…

Tuy nhiên, do không nhận được văn bản xác minh CIC từ trưởng đoàn thanh tra, hết thời gian thanh tra, họ ký báo cáo sửa đổi phần kiến nghị “chuyển NHNN tiếp tục kiểm tra làm rõ việc cho vay mới để trả nợ cũ; tăng cường kiểm tra, giám sát; nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật đề nghị chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Ở nhóm thành viên thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, họ cũng đã báo cáo đầy đủ sai phạm, kiến nghị xử phạt hành chính, yêu cầu Ngân hàng SCB khắc phục, chỉnh sửa vi phạm, tồn tại. Trong trường hợp làm thất thoát tài sản, yêu cầu Ngân hàng SCB kịp thời chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

Họ có tham gia ký biên bản họp thống nhất thu hẹp nội dung, phương pháp, biện pháp, phạm vi thanh tra nhưng không biết tình trạng nhóm 71 khách hàng phát sinh dư nợ mới rất lớn, không tham gia việc dự thảo kế hoạch thanh tra, chỉ ký theo chỉ đạo của bà Đỗ Thị Nhàn.


Khai báo và nộp lại tiền trước khi khởi tố vụ án
CQĐT xác định bảy cá nhân này có sai phạm trong quá trình thanh tra, nhận tiền từ Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, quá trình tham gia đoàn thanh tra, họ là cấp dưới, chỉ là thành viên đoàn thanh tra, chỉ tham gia một phần việc. Các báo cáo do họ thực hiện đã phản ánh trung thực nội dung, kết quả thanh tra.

Những thành viên này không được bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục II, trưởng Đoàn thanh tra phân công nhiệm vụ tổng hợp số liệu chung về thực trạng tài chính, nợ xấu và các sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB.

Khi ký biên bản họp đoàn, họ chỉ được tham gia ý kiến đối với phần việc thực hiện nên không biết toàn bộ nội dung kết quả thanh tra, không biết thực trạng tài chính yếu kém và các sai phạm nghiêm trọng của Ngân hàng SCB. Trong khi đó, một số nội dung thanh tra đã bị Tổ tổng hợp biên tập, cắt gọt, chỉnh sửa theo chỉ đạo của bà Đỗ Thị Nhàn.

CQĐT đánh giá tính chất, mức độ hành vi của họ là "không giữ chức vụ, vai trò thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn".

Quá trình làm việc với CQĐT, những người này đã thành khẩn khai báo về sai phạm và việc nhận tiền, tích cực hợp tác giúp CQĐT nhanh chóng làm rõ vụ án.

Cụ thể, ông Phạm Quốc Thịnh, bà Nguyễn Lan Hương, ông Phạm Hồng Linh chủ động khai báo 4 lần nhận tiền, trong đó 2 lần trả lại, mỗi người nhận và sử dụng 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Hà Linh chủ động khai báo được SCB đưa tổng số tiền 6.000 USD và 50 triệu đồng.

Ông Lại Văn Bách, bà Bùi Vũ Hồng Trang và bà Phạm Thị Thùy Linh khai báo được SCB đưa tiền 5 lần, tổng cộng mỗi người nhận 9.000 USD và 100 triệu đồng.

Lời khai của những người này phù hợp lời khai của các thành viên khác, phù hợp với lời khai của ông Võ Hoàng Tấn Văn về việc chỉ đạo nhân viên SCB đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên “bình thường” trong đoàn mỗi lần từ 30-50 triệu đồng/người.

Tất cả 7 người này đã chủ động nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận từ SCB trước khi vụ án được khởi tố.

Do đó, “không xem xét trách nhiệm hình sự đối với 7 cá nhân này mà đề nghị xử lý nghiêm về Đảng và chính quyền để đảm bảo tính răn đe của pháp luật” - kết luận điều tra nêu.

 

Có tội nhưng tội nhẹ hơn đám kia

 

Các hành vi nhận tiền mà ko hình sự hóa thì hiểu thế này:
- Nhận bồi dưỡng sau khi xong công việc. Nghĩa là ko nhận để làm sai lệch kq công việc thanh kiểm tra. Kiểu nhận Tips, quà vậy. Hành động ko cấu thành hành vi phạm tội.
- Tất nhiên giá trị ko lớn so với việc nhận tiền trước rồi kết quả sau.
- Thành khẩn khai báo , nộp lại và đã được xác minh qua lời khai các bên, bằng chứng kết quả hồ sơ.

Đọc thì hiểu thế. Ko hình sự nhưng cũng éo có nghĩa là ko kiểm điểm, kỷ luật và cho nghỉ việc.

 

Hiểu nhưng vẫn cấn.

 

Tầm này không ủ tờ là ăn mừng thấy mẹ rồi. )

 

Vận dụng linh hoạt

 

Căn cứ quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác, hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Lợi ích đó gồm có tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; hoặc lợi ích phi vật chất.

Phạm tội có tổ chức; dùng thủ đoạn xảo quyệt; dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 2 lần trở lên; của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, điều luật này trong Bộ luật Hình sự cũng quy định, trong trường hợp người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Thậm chí trong trường hợp người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

https://www.baobaclieu.vn/phap-luat/dua-hoi-lo-bao-nhieu-tien-thi-bi-khoi-to-hinh-su-87987.html