Vạn Thịnh Phát và những niềm đau [gom hết vào 1 thread]

Sherwood Resident: Nơi bà Trương Mỹ Lan làm căn cứ bí mật tuồn hơn 109.000 tỷ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Tiếp tục diễn biến tại vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty ma, sử dụng hồ sơ vay vốn khống tại ngân hàng, nâng giá trị tài sản và hoán đổi tài sản có giá trị ra ngoài.

Trong số đó, tòa nhà Sherwood Residence được nhắc tới rất nhiều. Đặc biệt, đây là nơi lần đầu gặp gỡ giữa bà Trương Mỹ Lan và bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) - mở đầu chuỗi các sai phạm nối tiếp của đoàn thanh tra.

Trước khi sự vụ bị phanh phui, Sherwood Residence là một trong những toà khách sạn và căn hộ dịch vụ cao cấp, tọa lạc ngay cạnh quận 1, trung tâm Tp.HCM. Sở hữu 228 căn hộ và 12 căn hộ thông tầng cao cấp với cơ sở vật chất tiện nghi sang trọng, Sherwood Residence chính là điểm lưu trú lý tưởng tại thành phố (mức giá thuê theo khảo sát hiện dao động từ 2-3 triệu/đêm).

Năm 2017, sau 10 năm vận hành, căn hộ dịch vụ 5 sao Sherwood Residence nhận giải "Loved by Guests" (được khách hàng tin yêu) từ trang web đặt phòng trực tuyến hotels.com cho các tiện nghi nổi trội và dịch vụ đẳng cấp.

Sang năm 2018, Sherwood Residence còn được TripAdvisor vinh danh trong hạng mục "Top 10 khách sạn hàng đầu Việt Nam dành cho gia đình" (Top 10 Hotels for Families – Vietnam) của Giải thưởng Lựa chọn của du khách (Travellers’ Choice) dành cho khách sạn. Sherwood Residence xếp hạng thứ tư trong số 10 khách sạn được trao giải.




Ảnh: Bên ngoài và trong sảnh toà nhà Sherwood Residence.

Trở lại với vụ án Vạn Thịnh Phát, Sherwood Residence là một trong số 67 tài sản "được tuồn" ra khỏi hệ thống quản lý của ngân hàng SCB và chuyển về sở hữu của nhóm Vạn Thịnh Phát.

Ngoài ra, lời khai của ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) còn cho biết, sau khi phát hiện loạt sai phạm tại SCB, bà Đỗ Thị Nhàn đặt vấn đề gặp bà Trương Mỹ Lan để làm rõ, và Sherwood Residence được chọn làm nơi gặp mặt vào cuối tháng 10/2017.

Sherwood Residence cũng là nơi làm việc của nhân viên vệ sinh, người cất giữ 'hộp giấy đựng tài liệu' của bà Chu Duyệt Phấn - con gái bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ. Lời khai lái xe riêng của ông Chu Lập Cơ cho biết người nhân viên tên Trần Văn Hùng được bà Trương Mỹ Lan giao quét dọn căn hộ 20I. Cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của Trần Văn Hùng và thu giữ hộp giấy đựng tài liệu cùng 190.000 USD.

Kết luận điều tra cho thấy, tiền rút ra khỏi SCB sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân/pháp nhân 'ma' rồi rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền. Ngay khi tiền mặt được rút ra, các bị can Nguyễn Phương Hồng, Trần Thị Mỹ Dung gọi Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Trương Mỹ Lan) đến ngân hàng để nhận tiền.

Ông Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và hơn 14,75 triệu USD (tương ứng 109.200 tỷ đồng) về nhà cho bà Trương Mỹ Lan tại hầm B1 tòa nhà Sherwood 127 Pateur, quận 3, giao cho trợ lý của Lan là bà Trần Thị Hoàng Uyên, hoặc về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (193-203 Trần Hưng Đạo) hoặc giao/đưa cho một số cá nhân...

Kết quả điều tra xác minh còn ghi nhận trong số 1.284 khoản vay của nhóm bà Trương Mỹ Lan, có 240 tài sản đảm bảo cho 430 khoản vay bị hoán đổi (trong đó nhiều khoản vay hoán đổi tài sản nhiều lần - cao nhất lên đến 12 lần). Giá trị tài sản thế chấp được định giá trên sổ sách hơn 487.451 tỷ đồng, nhưng sau khi hoán đổi thành 278 tài sản đảm bảo khác, đến nay giá trị sổ sách số tài sản trên còn 351.948 tỷ đồng. Công ty thẩm định giá Hoàng Quân chỉ định giá được 260/278 tài sản với giá trị đạt 108.110 tỷ đồng.
https://cafef.vn/sherwood-resident-...ng-vu-an-van-thinh-phat-18823121313483797.chn

 

Hí hí xưa còn dc án Cột, giờ khéo lắm ở tầm chục năm lại dc ra ngoài "dưỡng bệnh" còn cục Đặc Sản thì xác định chia đầu dân mà tính

 

Có cc mà ra được.

 

nhớ chuyên gia nào còn bảo giá trị ts đủ để trả nợ mà ta

 

Người ta ân hận lắm rồi , tha cho người ta đi fen

 

Từng này tài sản trả nợ dư sức .

 

Chuyên gia ngu như con ku

 

Con ku chưa bao giờ ngu nha

 

Dân đen cả nước lại phải đi hốt shit chịu hậu quả à?

 

Kon cu ngu không không biết chứ vozer ngu bỏ mẹ là chuẩn rồi.

 

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố vì tham ô chiếm đoạt 304.000 tỉ của SCB1

Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan với cáo buộc tham ô chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, hơn 304.000 tỉ của Ngân hàng SCB. 85 người khác cùng bị truy tố trong vụ án này với nhiều tội danh.


Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân bị truy tố - Ảnh: Bộ Công an

Sau hơn một tháng cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành kết luận, ngày 15-12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong cùng vụ án.

Nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị can còn lại có 41 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước…

Những người này bị đề nghị truy tố về các tội tham ô tài sản; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.

Trong đó, đáng chú ý, bà Đỗ Thị Nhàn - cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước - bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD. Đây là số tiền một người nhận hối lộ bị truy tố lớn nhất từ trước tới nay.

Viện kiểm sát truy tố chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 85 người ra Tòa án nhân dân TP.HCM để xét xử.

Hành vi của nhóm Trương Mỹ Lan bị cáo buộc được thực hiện như "một tổ chức tội phạm với quy mô rất lớn". Toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB bị bà Lan thao túng, lũng đoạn để huy động tiền gửi của người dân rồi cho "hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát" vay, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên đến hơn 304.000 tỉ.

Xây dựng "hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát" cả ngàn doanh nghiệp
Cơ quan truy tố xác định quá trình hoạt động, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng "hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát" với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật. Những người được thuê này đều có quan hệ họ hàng hoặc là cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

"Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát" được chia làm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Cụ thể, nhóm định chế tài chính Việt Nam gồm SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt, Công ty CP đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Trong đó SCB có vai trò "đặc biệt quan trọng", được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong "hệ sinh thái".


Nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phần lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn… đều là công ty có vốn điều lệ lớn, nắm cổ phần chi phối các công ty con, công ty thành viên…

Nhóm các công ty được gọi là "công ty ma" tại Việt Nam, được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hớp tác, thi công…

Mạng lưới công ty tại nước ngoài: Trương Mỹ Lan xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc, tại các vùng lãnh thổ, quốc gia "thiên đường thuế" phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài hoặc sử dụng danh nghĩa "nhà đầu tư nước ngoài" đầu tư vào Việt Nam có nhiệm vụ quản lý vốn, tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan tại nước ngoài.

"Quyền lực" tuyệt đối của bà Trương Mỹ Lan thao túng SCB
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012-2022, chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có "quyền lực".

Viện kiểm sát cáo buộc bà Lan đã chỉ đạo, điều hành, thực chất là "thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình". Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB thành lập một số đơn vị chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của chủ tịch Vạn Thịnh Phát.


Tòa nhà Vạn Thịnh Phát.

Nhóm Vạn Thịnh Phát còn thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty "ma", chi tiền thuê nhiều cá nhân và câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan, thông đồng với các công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập khống hồ sơ vay tiền nhằm "rút ruột" Ngân hàng SCB.

Kết quả điều tra xác định trong 875 khách hàng đứng tên giúp cho nhóm bà Lan vay 1.284 khoản ở SCB có 440 cá nhân, 435 pháp nhân. Các pháp nhân đều là công ty "ma", do bà Lan chỉ đạo cấp dưới dựng lên để đứng tên làm thủ tục giải ngân.

Để có tài sản thế chấp hợp thức các khoản vay với số tiền lên đến hơn 1 triệu tỉ và "rút ruột" ngân hàng, bà Trương Mỹ Lan đã dùng nhiều khối tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý và nâng khống giá trị lên nhiều lần.

Với chiêu "mua chuộc" công ty thẩm định giá, tài sản thế chấp cho các hợp đồng vay khống của Vạn Thịnh Phát đã bị "thổi giá" lên gấp nhiều lần nhằm rút được số tiền lớn.

 

Trổn Cái Là ý Nó đổi sang ngầm, nổi trời Tây rồi có khướt mà móc ra dc Dân đen xác định là dọn bãi Đặc Sản này đi

 

Tính đội vốn luôn cho máu

 

Sau này ko ai dám apply vô SCB làm nữa
NV trong ngân hàng thì chắc đang muốn té

 

Tham ô xử cao nhất 20 năm, hối lộ thì tội cao nhất 20 năm đến chung thân và tử hình, cái kia thì mức cao nhất 6 năm.
Tổng hình phạt chung thì chắc chung thân.

 

Thế có dựa cột khum ?

 

Chắc chung thân để bà này ói ra từ từ, chứ dựa cột ngay thì không truy thêm đc j