TN-Xét xử nữ 'đại gia ảo' Phùng Thị Nghệ

Hôm nay 24.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Thị Nghệ (38 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' hơn 1.200 tỉ đồng của 2 nữ doanh nhân tại TP.HCM.

Riêng 8 người khác ở nhiều tỉnh, thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỉ đồng, Công an TP.HCM đã tách thành vụ án khác để xử lý ở giai đoạn 2, do hết thời hạn điều tra.


Phùng Thị Nghệ trước và sau khi bị Công an TP.HCM bắt giam

Công an cung cấp

Vay mượn mua xe sang
Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2021, Phùng Thị Nghệ dùng tiền vay mượn mua hơn chục xe sang, bất động sản ở những khu vực có giá trị cao. Việc làm này của bị cáo nhằm xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, đồng thời Nghệ giới thiệu bản thân có nhiều cây xăng, quầy thu đổi ngoại tệ và với nhiều mối quan hệ xã hội khác, bị cáo còn đang làm hồ sơ thành lập ngân hàng tư nhân.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn nên để có tiền trả gốc, trả lãi cho các khoản vay trước đây đã đầu tư vào bất động sản, ô tô, nắm bắt được tâm lý nhiều người muốn góp tiền đầu tư để được hưởng lợi nhuận cao nên bị cáo kêu gọi góp vốn, cam kết sẽ chi lợi nhuận cao cho các bị hại.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Phùng Thị Nghệ không kinh doanh xăng dầu, quầy thu đổi ngoại tệ hoạt động không hiệu quả, đồng thời Nghệ không đứng tên đại diện pháp luật đối với các quầy kinh doanh thu đổi ngoại tệ; không thực hiện bất kỳ thủ tục thành lập ngân hàng.

Thực tế, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Nghệ dùng tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, rồi lại tiếp tục huy động tiền từ các cá nhân khác để trả lại cho các bị hại nhằm nhận được sự tin tưởng.

Lừa 2 nạn nhân hơn 1.200 tỉ đồng
Theo xác minh, số tiền Phùng Thị Nghệ huy động là rất lớn, trên 1.000 tỉ đồng, nhưng bị cáo không đứng tên một tài sản nào, các tài khoản ngân hàng chưa đủ 10 triệu đồng.

Cụ thể, theo hồ sơ, với thủ đoạn và vỏ bọc trên, bị cáo đã chào mời 2 người bị hại là Nguyễn Nhật Linh, Trương Bạch Tuyết, góp vốn với Nghệ kinh doanh xăng dầu, ngoại tệ, ký quỹ để thành lập ngân hàng tư nhân và cam kết sẽ chia lợi nhuận cho bà Tuyết, bà Linh. Tổng số tiền 2 người bị hại đưa cho Nghệ là hơn 1.200 tỉ đồng, trong đó bà Tuyết đưa cho Nghệ gần 602 tỉ đồng, bà Linh đưa cho Nghệ hơn 606 tỉ đồng. Đến năm 2022, Nghệ không còn khả năng trả "lợi nhuận", 2 bị hại trên mới phát hiện bị lừa, tố cáo với công an.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã chiếm đoạt của 2 bị hại hơn 1.200 tỉ đồng, đây là căn cứ xác định trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Tuy nhiên, hồ sơ cũng thể hiện, quá trình kêu gọi "hợp tác", Nghệ đã chuyển lại "lợi nhuận" cho bà Tuyết hơn 416 tỉ đồng, bà Linh hơn 443 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định sau khi trừ đi số tiền 2 người bị hại đã nhận lại từ Nghệ, thì bị cáo còn phải bồi thường cho bà Tuyết hơn 185 tỉ đồng, bà Linh hơn 162 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong một quan hệ dân sự mua bán biệt thự trị giá 75 tỉ đồng tại Phú Mỹ Hưng (Q.7), bà Tuyết đã nhận của Nghệ 25 tỉ đồng. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của bị cáo, cơ quan điều tra cấn trừ vào thiệt hại và xác định trách nhiệm bồi thường của Nghệ cho bà Tuyết còn hơn 159 tỉ đồng.

https://thanhnien.vn/xet-xu-nu-dai-gia-ao-phung-thi-nghe-185240523221516176.htm

 

Có hơn 600 tỉ mà vẫn ngu , à thôi đừng dạy người giàu cách xài tiền

 

Tôi khen nó giỏi có bị ăn gạch khum
Tiền là lá mít

 

Giỏi thì cũng có giỏi đâu vì có lọt đâu, ân tiêu sang chảnh đc dăm bữa bây h hốc cức cả đời rồi đó

 

Thấy mấy đứa mà cứ khoe ra thì né gấp, làm giàu chân chính toàn giản dị bình dân.
Thỉnh thoảng cosplay xe ôm shiper sống gầm cầu nữa là bao tín

 

Đúng là người trong cuộc hiểu người trong kẹt... nào chutik

 

Chủ tịk xin 50k ăn sáng cà phê.

 

Fen nhầm mình với ai rồi, chứ mình dalit riêu cả forum này chứng nhận mừ

 

Mọi người được ăn sáng luôn, mình sáng giờ uống nước lọc cầm hơi

 

how có tiền trăm tỷ mà vẫn ngu

 

có hơn trăm tỏi vẫn ngu.
mà giả đại da lừa dc hơn nghìn tỏi cũng chả phải bình thường

 

đưa nước lọc đây, khát quá

 

Dựa vào kinh nghiệm đọc manga của mình thì Bà này hoạt động có đội nhóm. Chắc hẳn đã có kịch bản sẵn và các chứng cứ giả để lừa nạn nhân, khiến nạn nhân chủ quan đặt niềm tin vô bà này. Tuy nhiên, khi phá án lên báo thì CA không kể chi tiết vì chẳng khác gì vẽ đường cho hưu chạy nên giấu đi các chi tiết quan trọng, để nạn nhân chịu chút tiếng N.G.U

 

Fix hộ

 

Hình này chắc khối anh gayvn đòi húp

 

Chê, thua 3 vú

 

Cầm 1k tỏi mua btc 100 tỏi mua quốc tịch 100 tỏi cứ bình phong kd bt thì chạy dc ko nhỉ

 

tiền là lá mít ah

 

Dm tiền tỉ cứ ngàn mấy ngàn mấy....
Lá mít thật

 

Huy hoàng rồi vụt tắt