Vạn Thịnh Phát và những niềm đau [gom hết vào 1 thread]

Tức là đã trình lên chủ tịch nước rồi, bao giờ chủ tịch quyết thì báo sau

 

để toà án xem xét rồi mới trình văn phòng, rồi mới trình CTN

 

Xuất hiện tình tiết mới, hoãn phiên tòa cựu vụ trưởng lừa 80 tỉ đồng của chủ tịch Tân Hoàng Minh


Do xuất hiện tình tiết mâu thuẫn về số tiền cựu vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc Nguyễn Sỹ Tá đã trả cho chủ tịch Tân Hoàng Minh, nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ.


Bị cáo Nguyễn Sỹ Tá tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 12-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (52 tuổi, cựu vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mâu thuẫn về số tiền cựu vụ trưởng đã trả cho chủ tịch Tân Hoàng Minh
Tại phần thủ tục, chủ tọa công bố đơn xin xét xử vắng mặt của bị hại trong vụ án là ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Trong đơn, ông Dũng cho biết bị cáo Tá lừa đảo chiếm đoạt của ông 80 tỉ đồng. Hiện bị cáo đã trả cho ông Dũng hơn 13 tỉ, còn lại hơn 66 tỉ không trả.

"Được biết phiên tòa sẽ diễn ra ngày 12-8, nhưng vì lý do sức khỏe không tốt, huyết áp cao, thời tiết nóng, khó thở nên tôi không đảm bảo điều kiện sức khỏe để tham gia phiên tòa. Tôi xin ủy quyền cho luật sư thay mặt đảm bảo quyền lợi của mình", đơn của ông Dũng nêu.

Nêu ý kiến, bị cáo Nguyễn Sỹ Tá không đồng ý việc bị hại là ông Đỗ Anh Dũng vắng mặt, đề nghị hoãn phiên tòa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tá cho hay trong đơn xin xét xử vắng mặt của ông Dũng có liên quan đến khoản tiền 13 tỉ đồng, "vênh" so với cáo trạng (cáo trạng nêu ông Tá đã trả cho ông Dũng 33 tỉ đồng - PV). Luật sư cho rằng đây là tình tiết mới cần xem xét.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Đỗ Anh Dũng đề nghị tòa tiếp tục xét xử. Theo luật sư, về tình tiết mới, Công ty Đức Anh có những cổ đông mới, "việc chuyển nhượng cổ đông là chuyện nội bộ, không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và Công ty Đức Anh hôm nay có người đại diện hợp pháp tham gia phiên tòa", luật sư nói.

Trình bày ý kiến, đại diện Công ty CP thương mại và đầu tư Đức Anh (Công ty Đức Anh) cho biết dự án Đảo Núi Cuống tại xã Đại Bình (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã chuyển nhượng cho người khác vào tháng 12-2021.

Tòa yêu cầu Công ty Đức Anh cung cấp tài liệu về việc chuyển nhượng trên. Hội đồng xét xử cũng cho biết nếu xuất hiện tình tiết mới, tòa chưa kịp triệu tập người liên quan mới.

Trong khi đó, viện kiểm sát thấy rằng ông Đỗ Anh Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt, trong đơn ông Dũng có nêu về số tiền 13 tỉ mâu thuẫn với tài liệu điều tra và cáo trạng viện kiểm sát truy tố.

"Nếu vắng ông Dũng tại tòa thì không thể làm rõ số tiền mà bị cáo Tá đã chiếm đoạt. Ngoài ra do vắng mặt một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa", đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm.


Sau khi hội ý, chủ tọa cho biết hôm nay đã là lần thứ 3 mở phiên tòa nhưng phải tiếp tục hoãn. Hội đồng xét xử yêu cầu luật sư trao đổi với ông Đỗ Anh Dũng rõ về số tiền ông ấy khai đã được bị cáo Tá trả lại đang có sự mâu thuẫn.

"Trường hợp luật sư và ông Dũng không làm rõ được số tiền này thì phiên tòa tiếp theo chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp tố tụng khác, vì số tiền không thống nhất thì không bao giờ có thể xét xử được", chủ tọa nhấn mạnh.

Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và chưa ấn định ngày mở lại.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị cựu vụ trưởng lừa 80 tỉ đồng
Theo cáo trạng, Công ty CP thương mại và đầu tư Đức Anh (Công ty Đức Anh) là chủ dự án Đảo Núi Cuống tại xã Đại Bình (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh). Công ty mong muốn bán lại dự án này nên đã ủy quyền cho Nguyễn Sỹ Tá tìm "khách" mua lại dự án.

Bị can Tá quen biết ông Đỗ Anh Dũng nên giới thiệu mua. Khoảng tháng 12-2018, Tá mang theo một quyển quy hoạch dự án Đảo Núi Cuống đến Công ty Tân Hoàng Minh gặp ông Dũng để giới thiệu, bán dự án trên.

Tá cho biết dự án Đảo Núi Cuống và Công ty Đức Anh là của Tá, do ông là cán bộ nhà nước không đứng tên được nên nhờ lái xe và người giúp việc đứng tên hộ.

Ông Đỗ Anh Dũng tin tưởng nên đồng ý mua dự án này. Ngày 10-1-2019, ông Dũng đã đặt cọc 80 tỉ đồng cho Tá để đảm bảo việc mua cổ phần của Công ty Đức Anh.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Tá không thực hiện đúng thỏa thuận, không nộp tiền đặt cọc cho Công ty Đức Anh, mà chiếm đoạt số tiền này sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau nhiều lần ông Đỗ Anh Dũng thông báo, yêu cầu trả lại tiền đặt cọc, Tá chỉ trả 33 tỉ đồng, chiếm giữ 47 tỉ đồng.

Sau đó, Công ty Đức Anh cũng hủy hợp đồng với Tân Hoàng Minh, không bán dự án Đảo Núi Cuống cho doanh nghiệp này.

Ông Dũng khẳng định số tiền 80 tỉ đồng của ông chuyển cho Tá là để đặt cọc mua dự án Đảo Núi Cuống. Hiện tại ông Đỗ Anh Dũng được xác định là bị hại và có đơn đề nghị cơ quan tố tụng buộc Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả 47 tỉ đồng còn lại.

Quá trình điều tra, Tá không thừa nhận hành vi phạm tội, thường xuyên thay đổi lời khai. Bị can cho hay đã giới thiệu ông Dũng tới Công ty Đức Anh để mua dự án, được ông Dũng "thưởng" 80 tỉ đồng nhưng yêu cầu ký một số thỏa thuận.

Bị cáo khẳng định "do tin lời ông Dũng, ông đã ký nhưng không đọc nội dung thỏa thuận, không được giao lại bản thỏa thuận nên không biết bản thân ký vào thỏa thuận đặt cọc".

 

bị cáo tin người quá

 

Vụ Trương Mỹ Lan: TAND TP.HCM thông báo nhận đơn yêu cầu bồi thường của người mua trái phiếu

TAND TP.HCM thông báo những người mua bốn lô trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan cần nhanh chóng gửi đơn về TAND TP.

Ngày 19-8, TAND TP.HCM phát đi thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Theo đó, TAND TP.HCM cho biết hiện đang thụ lý, giải quyết hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bị VKSND Tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội rửa tiền và tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND TP.HCM thông báo đến các nhà đầu tư mua trái phiếu của Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông (mã trái phiếu ADC 2018.09; ADC 2018.09.1 và ADC 2019.01); Công ty Cổ phần đầu tư Sunny Word (mã trái phiếu SNW-2018.10); Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận (mã trái phiếu QT.2018.12.1) và Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (mã trái phiếu SET.H2025), chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu kèm theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và chưa gửi đơn đến TAND TP.HCM thì tiếp tục gửi đơn để được xem xét theo quy định.


Trong giai đoạn 1 của vụ án bà Trương Mỹ Lan nhận mức án chung là tử hình cho ba tội danh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thời gian nhận đơn đến hết ngày 30-8-2024, sau thời gian này, TAND TP.HCM không nhận đơn yêu cầu bồi thường của các trường hợp sở hữu trái phiếu của bốn công ty kèm theo các mã trái phiếu nêu trên, quyền lợi của các cá nhân này sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự nếu các bên có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Trước đó, TAND TP.HCM đã công bố công khai danh sách người mua trái phiếu theo danh sách kèm theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an để những người mua trái phiếu theo dõi, đối chiếu.

Người dân mua trái phiếu của bốn công ty nêu trên có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của TAND TP Hồ Chí Minh tại đại chỉ: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn/...inh/chitietchidaodieuhanh?dDocName=TAND339235


https://plo.vn/vu-truong-my-lan-tan...uong-cua-nguoi-mua-trai-phieu-post805913.html

 

@hoibideptrai

 

Lô lô @hoibideptrai

 

Một người bạn muốn trả khoản nợ 250 triệu USD thay bà Trương Mỹ Lan
Pháp đìnhThứ Ba, 24/09/2024 16:45:00 +07:00
(VTC News) -
Người bạn của Trương Mỹ Lan muốn thay mặt 3 cổ đông dự án Capital Palace trả 250 triệu USD vay ngân hàng và cho bị cáo mượn thêm 130 triệu USD khắc phục hậu quả.


Chiều 24/9, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Tại phiên toà, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Đoàn Luật sư TP.HCM, bào chữa cho 4 bị cáo khác trong vụ án) cho biết, thông qua luật sư Trang một người bạn của bị cáo Trương Mỹ Lan ở Mỹ muốn thay mặt cho 3 cổ đông của toà nhà Capital Palace (số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) trả 250 triệu USD đang vay của ngân hàng nước ngoài.

Theo luật sư, toà nhà này đang được định giá 2.112 tỷ đồng, người này cũng muốn cho bà Lan mượn thêm 130 triệu USD để khắc phục thiệt hại cho các trái chủ.


Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Đối với dự án 6A (Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM) rộng 26ha, người bạn của bà Lan sẽ nộp 1 khoản tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tố tụng và bà Lan phải đồng ý giao lại dự án 6A cho họ. Sau này bà và họ sẽ bàn chuyện mua bán.

Đối với dự án Capital Palace (số 29 Liễu Giai), bị cáo Lan đồng ý. Còn dự án 6A, bà Lan nói muốn tìm người có tiền thật và mua thật, còn giá trị bao nhiêu bà không quan tâm.

Sau khi nêu 2 nội dung trên, nếu bà Lan đồng ý, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang sẽ đại diện cho người bạn ở Mỹ của bà Lan giải quyết các khâu tiếp theo.

"Trong giai đoạn khó khăn này mà có những người bạn đứng ra hỗ trợ khắc phục cho các trái chủ thì đáng quý, tôi đồng ý", bà Lan nói.

Sau khi nghe luật sư trình bày và có sự đồng ý của bà Lan, Chủ tọa Nguyễn Thị Hoà yêu cầu các bên làm nhanh văn bản gửi cho HĐXX để xem xét, hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch HĐQT từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 đến 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với 308 triệu trái phiếu.

Trương Mỹ Lan huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về 30.081 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Ở tội Rửa tiền, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và đồng phạm chiếm đoạt 445.748 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu như trên.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền này, Trương Mỹ Lan chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có.

Số tiền này chủ yếu để chi trả khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng “khống”.

Từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài.

Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng). Trong đó, chuyển đi 1,5 tỷ USD (tương đương hơn 35.361 tỷ đồng), nhận về hơn 3 triệu USD (tương đương 71.368 tỷ đồng).

Cáo buộc cho rằng bị can Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trương Mỹ Lan đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu.

Bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của tập đoàn, Ngân hàng SCB, Công ty TVSI chọn và sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.


Một người bạn muốn trả khoản nợ 250 triệu USD thay bà Trương Mỹ Lan (vtcnews.vn)

 

Lúc khó khăn, hoạn nạn mới biết ai là bạn

 

Cũng có thể là deal để khỏi bị tiêm.

 

ng bạn tên Lỗ phải khum...
Oh wwait a Lỗ bị dính củi bên tô bích kia rùi...

 

Chắc thương lượng được nên mới bung tiền, nguyên bài toàn là sẽ sẽ và nếu nếu

 

Làm gì có bạn trong hoạn nạn ở đây. Deal vừa cứu vừa gom tài sản thôi
Điển hình là bán rẻ toà capital land với giá 2k tỷ kìa

 

Cho hỏi 1 câu không lan quyên lắm. Ở đây có ai xài thẻ mastercard mà bị từ chối không, hay sự cố này chỉ ở SCB?

 

coi còn hạn thẻ ko? Date in trên thẻ

 

Tới năm 26 lận. Gọi lên cskh thì nó nói là đang có trục trặc gì đó, xác định khỏi xài trong 2,3 ngày nữa, nên mình lên đây hỏi xem có ngân hàng nào khác cũng bị như vậy không.

 

SCB trước đợt bị dính dùng đã như hạch rồi, thẻ lẫn app tậm tịt lúc được lúc không, thanh toán thì cái nhận cái không được.
Nên mình dùng mỗi cái tiết kiệm

 

Ko biết mấy ngân hàng khác, tạo tk thanh toán đi kèm với thẻ tín dụng để nhằm mục đích xài app thì có tính phí ko. Chứ riêng thằng SCB tính phí hàng tháng , đợt rút tiền tk rồi dẹp mẹ cái thẻ tín dụng thằng này luôn.

Xài thẻ tín dụng của Seabank + VIB , chả thằng nào trừ phí hàng tháng của TKTT cả . Chỉ tính phí thường niên cho thẻ tín dụng thôi.

 

Làm éo gì có bạn cho không cả trăm triệu đô .

 

250 triệu là tiền mua toà Capital còn 130triệu là đặt cọc cho dự án 6A chứ cho cái gì