[VNE] Bắt Khanh Supper

Chị giải thích rõ hơn cho em về rửa tiền được ko ạ?

 

TNdN cũng bị cap 1.6 fen ạ. Có thể đưa nó về grey area để cãi nhau và lách thôi chứ cũng ko chắc 100% lách dc.

 

Có post giải thích ngắn gọn rồi này.

Rửa tiền là biến tiền bẩn từ nguồn thu bất chính (tội phạm) thành tiền sạch có nguồn thu đúng luật (kinh doanh mà có), xài được không bị chặn.

 

GG là có mà. Nôm na là tẩy trắng nguồn gốc tài sản sở hữu là hợp pháp. VD ông đang có cái sổ tiết kiệm 1 tỏi từ đâu: nếu từ tiền bán mai thúy là bất hợp pháp, nhưng nếu chứng mình được từ đi làm, cha mẹ cho, kinh doanh thành công v.v. là hợp pháp. Rửa tiền là tẩy trắng nguồn bất hóp pháp thành hợp pháp.

Tài sản sở hữu mà từ nguồn bất hợp pháp thì bị tịch thu hết và đi tù tùy theo hành vi phạm tội. Nên phải tẩy trắng

 

Hmm, vậy tiền từ mấy trường gà, sòng bài, web bài online... bên Cam, sau đó mua xe đưa về cho thằng Khanh bán thì có đc tính là rửa tiền ko nhỉ ?

 

Ko phải fen ạ. Vì doanh nghiệp bán cho nó thì đã thành tiền sạch, nó bán sang cho người khác cũng là tiền sạch.

Rửa tiền như nhiều người đã nói trong topic rồi đó nên tôi ko nhắc lại

 

cái đó gọi là buôn lậu rồi cha.
phải là có nguồn tiền từ bài bạc, trường gà ... , sau đó về mua xe của khanh, rồi bán lại mới đúng

 

Nói thì đơn giản chứ cụ thể thì phức tạp lắm. Nhất là khi bị điều tra, chuyên án thì kiểu như bên tìm bên trốn vậy. Đạo cao 1 tấc, Ma cao 1 trượng. Bên nào giỏi hơn.

Vd ông vác tiền bẩn đi mua xe, dính vô điều tra ko chứng minh đc tiền mua xe hợp pháp mà cq điều tra chứng minh được tiền đó bẩn thì xong phim.

Rửa thì kiểu vầy, mua xe sang giá 1đ, năm sau bán 2đ. Thì 1 đ lời là tiền sạch, còn 1đ gốc ông chứng minh lúc đó vay bank, mượn bạn bè, cha mẹ cho, tiết kiệm v.v. Thì mặc định ông có thêm 1 đ tiền sạch.

Còn thằng mua 2đ thì lo mà tẩy của nó. Xem như tẩy dc 1 vòng cho ông đầu tiên. Cho nên mấy thứ hàng xa xỉ mà lên giá, rồi mấy cái đổ cổ, tranh quý, sưu tầm v.v. Ngoài việc bảo vệ tiền chống lạm phát, đầu tư v.v. thì là tool rửa tiền vl. Và chính nguồn tiền bẩn giúp mấy thứ này lên giá theo thời gian là chính. Các món càng VIP, giá trị xuyên quốc gia thì tẩy càng vl

 

Về hình thức là rửa tiền, nhưng trên thực tế quá thô sơ nên không hiệu quả.

Tiền từ sòng bạc về phải chia nhỏ ra nhiều phần, chia cho nhiều đối tượng cùng rửa một lúc, sau đó mới tập hợp lại bằng nhiều hình thức, rồi cuối cùng mới đến mua xe xịn, nhà to, tranh ảnh quý để giữ giá sau này dùng.

 

Rửa tiền - Đầu cơ thổi giá TS - Úp bô là Bộ 3 combo thú zị.

 

Chữ "không mua được" đâu?
Thích bắt bẻ câu chữ thì tìm cho kĩ.

 

Chơi bài cùn thì chịu rồi
Khẳng định hùng hồn 3 mình trở lên không dám mua mà vì sợ bqt mà.

 

như vậy là được đúng ko để bao giờ giàu rồi mua oto theo đường đó

 

Chỗ tô hồng:



Cái này bàn luận cho vui lấy kiến thức là chính chứ mềnh đang chạy Wave .

 

Nó mua & bị kiện là 2 sự việc chả mâu thuẫn nhau bạn ơi.

 

Cty CP thì nó liên quan sâu rộng & phức tạp tùy theo cổ quyền trong cty lắm.
Về lí thuyết thì pháp luật ưu tiên bảo vệ quyền lợi của cổ đông số ít hơn là cổ đông số nhiều. Nhưng đa số hành pháp như cc nên cũng khó nói lắm. Phán quyết xong bên kia nó trây ì méo thi hành thì cũng huề.

 

Vẫn mua và không ai kiện đó
Khẳng định hùng hồn 3 mình trở lên không dám mà

 

Rửa tiền thì thông qua mấy dịch vụ ko cân đo đong đếm cho nhanh, như kiểu bảo dưỡng siêu xe cứ 1 lần trăm củ chẳng hạn, ngày làm vài chiếc, cuối tháng là báo lãi vài tỏi là thành tiền sạch rồi. Sạch rồi thì làm j thoải mái

 

ví dụ : thay nhớt có 100 USD thì chủ xe đưa 150 USD nhưng bên cty báo giá là 200 USD được ko nhỉ. Như vậy 50 USD là tiền bản được cty biến thành tiền sạch còn chủ xe cũng biến được 50 USD tiền bẩn thành tiền sạch vì là chi bảo dưỡng cho xe.