[NLD] Triệt phá đường dây công ty "ma", hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng

Triệt phá đường dây công ty "ma", hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng

HẢI ĐỊNH
22/12/2023 08:37


(NLĐO) - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỉ đồng, bắt giữ 2 đối tượng.

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lập hàng chục công ty "ma", bán hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Khánh Vân (ảnh Công an cung cấp).
Thời gian qua, Công an Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo từ Cục Thuế thành phố và một số chi cục thuế trên địa bàn về một số doanh nghiệp mới thành lập nhưng số lượng hóa đơn sử dụng nhiều, giá trị hóa đơn xuất rất lớn, xuất dồn dập trong thời gian ngắn.
Sau khi lập hàng loạt hóa đơn, doanh nghiệp giải thể hoặc bỏ trốn, không hoạt động, cơ quan thuế không làm việc được với đại diện doanh nghiệp, không xác định chủ doanh nghiệp đang ở đâu...
Sau thời gian trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) đã móc nối thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp “ma” để bán hóa đơn.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt. (Ảnh Công an cung cấp)

Các đối tượng thành lập hơn 50 doanh nghiệp "ma" để bán hóa đơn chứng từ
Điều tra ban đầu, các đối tượng này đã thành lập hơn 50 doanh nghiệp và xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng. Thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc.

• Lập công ty "ma" xuất hóa đơn khống hàng chục tỉ đồng
• Công an TP HCM triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống lên đến 4.000 tỉ đồng

Chiều tối 21-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng.
https://nld.com.vn/triet-pha-duong-...khong-hon-2000-ti-dong-196231222081613501.htm
Nghề này kiếm được quá nhỉ

 

Giờ mấy ông mua hđ đi giải trình thấy mẹ luôn

 

bán hoá đơn giờ ăn đc đâu đó 2-3%, 2000 tỷ thì tính ra thu đc tầm 60 tỷ.

 

khổ bọn kế toán đi mua hóa đơn giờ nó truy thu hóa đơn khống, cẩn thận ăn thêm cái án

 

cuối năm kê khai thuế, kế toán đi tù nhiều lắm

 

Nghe theo mấy anh trên gvn xúi là dại rồi

 

Kiếm tiền phạm pháp thì phải chịu dính trấu chứ. ĐM đầy nghề cố gắng tuân thủ pháp luật bỏ mẹ ra còn vẫn dính trấu bình thường, nữa là cái phạm pháp. Hay lại suy nghĩ ù ôi nó bình thường vkl nên tặc lưỡi mặc kệ như tham.... á xỉu

 

nhìn ảnh 2 đối tượng là thấy có tội nặng vl rồi

 

Đm may bị đuổi ra khỏi kho rồi. Bớt chuyện. Mà giấy tờ sổ sách lưu 25 năm thì cũng huề vốn à. Lúc nào bục thì có trát thôi.

 

có gan làm giàu thoai bạn ơi, quẩy lên

 

Đợt đầu năm mới xuất đc 5-7 tỏi gì là đã bị túm rồi bọn này giỏi thiệt lên hẳn 2k

 

Bọn này nó xuất bao năm mà. Còn hồi đầu năm đang rần rần án mà còn dám xuất thì quả là hảo hán

 

Vẫn chết thôi.

 

cái lượng triệt phá án này nó chỉ là đếm trên đầu ngón tay so với đám tóc trên đầu thôi bác ơi. Nó hiện diện khắp nơi

 

Đợt rồi may loại hẳn 2 cái hđ ma ra khỏi bctc trước và có xác nhận của thuế nên lúc bộ ca điều tra chỉ phải gởi cv giải trình kèm chứng nhận của thuế. Xém tí mất tết.

 

Mấy cty có tiền chi ngoài nhiều lắm, xong rồi còn muốn trốn thuế nữa, kế toán giỏi là kế toán bịa ra được nhiều chi phí chứ ko phải kế toán làm đúng

 

next time

 

chợ gò vấp các bác ơi, nguyên con hẻm hơn 50 nhà có người lên làm giám đốc, anh xe ôm lên làm giám đốc, chị bán cá lên làm giám đốc