[QĐND] Đà Nẵng: Triệt phá “siêu đường dây rửa tiền” 67.000 tỷ đồng liên quốc gia

Công an TP khởi tố 63 người trong đường dây núp bóng “công ty công nghệ” để lập trình, vận hành nhiều website cờ bạc trực tuyến quy mô lớn.

Ngày 27.11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, làm rõ 63 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.


Đà Nẵng triệt phá công ty công nghệ núp bóng vận hành loạt web cờ bạc. Ảnh: CATP
Trước đó, khoảng 14h ngày 19.11.2025, Phòng CSHS phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra cơ sở “Penta” tại số 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, phát hiện 63 đối tượng đang tập trung sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng với nhiều dấu hiệu nghi vấn phạm tội công nghệ cao.

Tổ công tác lập tức trích xuất dữ liệu điện tử, làm việc với toàn bộ nhân viên và mở rộng điều tra. Kết quả xác định: Khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (1983, trú phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly thuê đứng ra điều hành một “công ty công nghệ” chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, giao dịch tiền ảo và các website giải trí.

Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (1988, trú phường Thanh Khê) và giao quản lý các dự án. Từ đầu năm 2023, Duy móc nối với một đối tượng tên Torres (trú Campuchia) để tham gia xây dựng - nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc đĩa, lô đề, tài xỉu...

Cả nhóm thiết lập mô hình hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ, chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng - phó nhóm và vận hành bằng hệ thống Google Chat bảo mật cao, hạn chế tối đa việc lộ thông tin.

Nhân viên bắt buộc dùng biệt danh, chỉ được sử dụng máy tính do cơ sở cấp; mọi yêu cầu đều thông qua chỉ đạo của đối tượng Ly ở nước ngoài. Duy - Sơn phụ trách vận hành, nhận source code, cập nhật giao diện, xử lý lỗi, tích hợp chức năng nạp/rút tiền (VNĐ, USDT, ETH...) được thực hiện liên tục theo yêu cầu của Torres.


Khởi tố 63 người trong đường dây núp bóng “công ty công nghệ”. Ảnh: CATP
Nhiều website đánh bạc vẫn đang hoạt động trên internet, hầu hết các trang này đều lợi dụng để lừa bịp người chơi, tham gia đều mất tiền, thua tiền.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại. Phòng CSHS kêu gọi các đối tượng từng làm việc tại các cơ sở trên đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố trình diện.

Vụ án cho thấy tội phạm công nghệ cao ngày càng núp bóng doanh nghiệp công nghệ, tuyển dụng nhân sự có chuyên môn, xây dựng mô hình vận hành bài bản nhằm che giấu hành vi tổ chức đánh bạc xuyên biên giới.

Người dân - đặc biệt là giới trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin - cần cảnh giác trước các lời mời gọi “lương cao - làm việc cho đối tác nước ngoài - yêu cầu bảo mật tuyệt đối”. Mọi hành vi tiếp tay, dù vô ý hay hữu ý, đều có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự và bị xử lý nghiêm minh.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS kiểm tra đồng loạt bốn cơ sở thuộc hệ thống gồm: 4TEK (phường Hòa Khánh), NEVEL TECH (phường Hải Châu), TEMA và ZENTEK (phường Hòa Cường).

Tang vật tạm giữ gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, hơn 1,2 tỉ đồng cùng hai ô tô của Duy và Sơn.

https://laodong.vn/phap-luat/da-nan...nup-bong-van-hanh-loat-web-co-bac-1616370.ldo

 

dev cũng bị bắt nên hơi căng tụi này có chạy cá độ nào cho dân việt khong mà bị tóm nhỉ . xưa phỏng vấn cho 4tek luôn may không đậu

 

xót 1 tên nè cán bộ

 

60 lap mà 350 màn hình 1 thằng dev 4 màn ah

 

Chắc máy tính đc ko tính vào .

 

Túm lại thì mấy đứa này có đi tù không ?

 

Đời dev nó silver.

 

Web đánh bạc tưởng nhà thầu chính là

 

Chiến dịch quét hàng lậu mà

 

Nam Lào chích điện, Đông Lào rửa tiền, cờ bạc online, úp bô

Đà Nẵng: Triệt phá “siêu đường dây rửa tiền” 67.000 tỷ đồng liên quốc gia

Ngày 28-11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa bóc gỡ đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo và làm giả giấy tờ, kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại nước ngoài.


Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã khởi tố tổng cộng 33 bị can; riêng ngày 27-11 tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành.


Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng.
Kết quả xác minh cho thấy, đường dây này vận hành hệ thống rửa tiền với tổng giá trị giao dịch cực lớn: Hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD.

Các đối tượng câu kết với nhân viên ngân hàng, dùng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này được chuyển cho các băng nhóm tại nước ngoài sử dụng để lừa đảo, "rửa tiền".

Khám xét các địa điểm liên quan, Công an TP Đà Nẵng phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt, kê biên 2 thửa đất và thu giữ hàng trăm giấy tờ, con dấu giả cùng 15 thiết bị phục vụ làm giả tài liệu.

Vụ án hiện tiếp tục được mở rộng điều tra.

https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-t...rua-tien-67-000-ty-dong-lien-quoc-gia-1014409

 

Cả coin nữa

Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI
https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-t...et-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-tosi-1013968

 

Tụi hàn nói sợ vn thành ổ mới thì tự ái

 

Banh loz anh lãi của tui rầu