[LĐ] Một tiệm vàng ở TPHCM giao dịch hơn 13.000 tỉ đồng trong đường dây tội phạm

Ngày 27.4, tin từ Công an TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 người để điều tra về các tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Về tội Rửa tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố: Mai Trà My (sinh năm 1992), Mai Vũ Minh (sinh năm 1990) - cùng trú tỉnh Đắk Lắk, Lê Thị Thắm (sinh năm 1976), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989), Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria) - cùng ngụ tại TPHCM.


Nhóm bị can bị tạm giữ tại cơ quan điều tra Ảnh: Công an cung cấp
Về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố: Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980), Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983), Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977), Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu - cùng ngụ TPHCM.

Theo Công an TPHCM, 7 bị can bị khởi tố về tội Rửa tiền là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.



Lực lượng chức năng kiểm đếm tiền. Ảnh: Công an cung cấp
Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, nhóm người này đã tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời, những người ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam. Sau đó, cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam, sau đó chuyển vào tài khoản của nhiều cá nhân khác tại Việt Nam.

Khi tiền vào tài khoản, nhóm này rút tiền mặt đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và mang đến tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, Phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Kết quả điều tra, nhóm bị can trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma”, mở tài khoản công ty và hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đặc biệt khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, lực lượng chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội.

Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã thu giữ hơn 9 tỉ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỉ đồng.


Một tiệm vàng ở TPHCM giao dịch hơn 13.000 tỉ đồng trong đường dây tội phạm (laodong.vn)

 

mấy phần của lan?

hay ngắn gọn là 6.5 tượng

 

1 tượng lên giá rùi à

 

Liên quan cả rửa tiền, vụ đổi ngoại tệ trái phép nữa, không biết mốt nó có siết đổi đo ở mấy tiệm vàng ko, lớ ngớ ra đổi bị công an túm như ông nào trước đây nữa.

 

Đổi ngoại tệ phải có giấy phép, tiệm vàng đa số là không phép nên mới có vụ vừa đổi 100$ là ca ập vô phong toả hết nguyên tiệm vàng đó

 

Ước gì có mấy cọc tiền như kia.

 

Nhìu qá

 

Toàn chục nghìn tỉ cả đời đi làm bốc vác ko kiếm nổi 1 tỉ mà thấy mấy người này làm phát trăm nghìn tỉ đề nghị treo cổ

 

Chắc làm bình phong cho nhóm lợi ích nào đó nhỉ

 

Vl

 

Thằng này ngu hết phần của chó.

 

hồi xưa mấy ông bán máy tính toàn niêm yết giá đô, giao dịch đô
Xong nhà nước phải dập

 

đm bị đồng đội, đối tác bóp kiểu này chắc đau vl.

 

.

 

Ngon, đề nghị truy thu hết vô ngân sách nhà nước, chia xiền cho mấy anh ca. 1 tỏi/ người, khuyên khích ca đi dập mấy bọn rửa tiền. Rửa tiền toàn bọn mất dạy khóc lóc cl

 

giờ cứ lên fb, thấy đứa nào khoe giàu cứ im im cho nó vô tầm ngắm 10 thằng cũng vợt đc 5-6 thằng

 

Bán kem trộn có đóng thuế ko ta?