TP | Cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC đem bán để đầu tư tiền ảo

Cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC đem bán để đầu tư tiền ảo
19/10/2024 | 07:14


TPO - Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...
Ngày 19/10, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội "Tham ô tài sản".

Riêng với vàng, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý, gồm: Loại một là vàng giữ hộ, TPBank nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí; bao gồm giữ hộ nguyên seri (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số đã gửi) và không seri; vàng giao dịch (mua bán), tức vàng SJC được TPBank lưu trữ, sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng. Hai loại trên được Ban Quản lý kho kiểm kê hằng ngày.

Đối với vàng cầm cố để đảm bảo tài sản vay tiền được TPBank niêm phong theo quy định, bảo quản trong kho tiền. Loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30/6 và 31/12 hằng năm.

Kết luận cho rằng, khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là nhân viên kho quỹ của TPBank, thấy loại vàng cầm cố trong kho chỉ được kiểm đếm 2 lần/năm và có thông báo trước nên anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két mua bán, giữ hộ, rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hằng ngày.

Khi rà soát sổ sách, Linh thấy khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho.

Ngày 5/7/2017, Linh hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, rồi lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi nilon cất trong thùng tôn. Sáng hôm sau, khi mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn chứa vàng ra để ở khu vực phía ngoài kho tiền, nơi mà việc ra vào không được giám sát. Cuối buổi sáng hôm đó, bị can lợi dụng lúc nhân viên kho quỹ đi làm việc ở ngoài, lẻn vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC mang bán cho bà Trương Thị Hồng Khanh (Công ty Vàng bạc Gia Bách) được hơn 8,8 tỷ đồng.


Cuối ngày làm việc hôm 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý kho, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng vàng SJC của khách hàng C. vào két vàng mua bán, giữ hộ để thay thế vào số vàng đã lấy.

Thủ đoạn này của Linh khiến các đồng nghiệp khác không phát hiện tài sản bị "rút ruột".


Ảnh minh họa.

Để che giấu hành vi phạm tội, cơ quan điều tra cho rằng trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoàn trả 246 lượng vàng SJC vào két chứa vàng mua bán. Khi ngân hàng kiểm kê, anh ta chủ động thực hiện việc kiểm kê vàng, đọc số liệu cho các thành viên khác ghi chép, đối chiếu sổ sách. Vì thế, trong thời gian dài thành viên Ban Quản lý kho quỹ cùng các tổ kiểm tra không phát hiện vàng bị thiếu hụt.

Theo cơ quan tố tụng, hậu quả phía TPBank cho hay đã được các công ty bảo hiểm thanh toán hơn 468.000 USD và trên 5,3 tỷ đồng.

Đối với bà Trương Thị Hồng Khanh, người này phủ nhận việc mua lại vàng từ Linh và khẳng định bà không trực tiếp liên lạc, trao đổi hay trả lời Linh. Trong khi đó, bị can Linh khai không quen biết với người nhận vàng, giao tiền cho mình nên cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở cho thấy bà Khanh có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc đồng phạm với Linh trong việc tham ô tài sản.

Hoàng An

https://tienphong.vn/cuu-nhan-vien-...sjc-dem-ban-de-dau-tu-tien-ao-post1683617.tpo

 

vl bán rẻ 1 nửa luôn, 246 cây thì giá trung bình 75 là 18 tỷ cmnr

 

Lều bạn đọc, năm 2017 nha.

 

ko để ý, 2017 mà mua coin hold tới giờ thì dư tiền trả lại bank rồi, còn dư thêm vài chục tỷ nữa mà tiêu

 

Giờ đem bán hết dư tiền trả nợ + lãi cho nh còn đc

 

8,8 tỷ nhưng không quen, không làm việc trực tiếp

 

Miếng kim loại có màu vàng à

 

Bét lắm ko đc x2 nữa thì ko còn gì ngoo hơn

 

giờ mà kiếm đc nguồn tiền ko lãi, năm đáo hạn 2 lần thì allin coin chứ sợ éo gì nữa

 

Như này khách gửi muốn rút vàng ra thì ngân hàng mua đền hay chỉ thằng kia bảo tự đi mà đòi nhỉ

 

À mới đọc lại có bảo hiểm trả rồi

 

Sao bị lộ vậy, mua kam coin à

 

Là xách vàng ra tiệm vàng bán, giao dịch với nhân viên. Còn bà kia là chủ doanh nghiệp nên bị triệu tập lên làm rõ chứ không trực tiếp mua bán vàng.

 

Bảo hiểm đền rồi, khách ra rút bình thường thôi
// Mà bh đền rồi, sau này khởi tố thằng nhân viên rút ruột đền thì tiền đó về ngân hàng hay trả lại bảo hiểm nhỉ ?

 

đúng là ngu thật, 2017 mua btc thì h giàu rồi bù tiền lại ez

 

Cái này là cty bh đền bù cả lãi hả vì trên kia vừa nói hành vi chiếm đoạt từ năm 2017 lúc vàng giá 8.8 tỏi

Với cả ngân hàng được bh rồi thì chắc giờ quyền đúm thằng này đòi tiền chắc thuộc về cty bh chứ đâu có hết nợ

 

Nó chịu trả đi đã.

 

Có dịch vụ mua bán tận nhà mà. Nếu bạn mua bán đủ to thì cỡ nào nó chạy vác khoái lạc song châu chạy đến. Mình nghĩ ca này là liên lạc chủ cửa hàng, xong chủ cử đệ đi giao dịch tận nhà. Công an hỏi thì chủ cứ cứng bảo ko có. Khi nào ông can tìm đc thằng đó đi rồi noia chuyện.

 

Đệ nào giao nó đi cầm 246 lượng vàng & 8 tỷ ghê vậy?

 

hồi mới vào công ty xnk gỗ làm, có hôm đc bảo đi rút 4 tỷ tiền mặt, ta lấy xe máy đi rút. 4 tỷ để trong túi ngân hàng treo ở móc xe máy mang về, về ăn chửi sml