[VNE] Ông Trần Quí Thanh ra tòa

Sáng 23/4, ông Trần Quí Thanh và con gái lớn Trần Uyên Phương bị đưa đến tòa, vẻ tiều tụy sau một năm bị bắt.

Sáng 23/4, ông Thanh (71 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) cùng con gái Trần Uyên Phương (43 tuổi, Phó giám đốc) được đưa đến TAND TP HCM khá sớm. Riêng Trần Ngọc Bích (40 tuổi, con gái thứ hai của ông Thanh) được tại ngoại.

Ông Thanh và hai con gái bị cáo buộc ép những người vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Hành vi này bị cho là phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 12 đến 20 năm tù. Họ có 4 luật sư bào chữa.

Trả lời HĐXX về nhân thân tại phần thủ tục phiên tòa, ông Thanh giọng to, rõ, cho biết trước khi bị bắt là Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát, có học vị tiến sĩ.

Ngoài 4 bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh; ông Nguyễn Văn Chung; Lâm Sơn Hoàng; Nguyễn Huy Đông, tòa triệu tập 35 tổ chức, cá nhân với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan. Trong đó, ông Chung đang là bị cáo ở vụ án khác, sáng nay đã được trích xuất đến tòa; bà Oanh có đơn xin xét xử vắng mặt.

Về việc một số luật sư nộp thêm tài liệu, HĐXX cho biết sẽ xem xét trong quá trình xét xử.

Đại diện VKS đang công bố cáo trạng dài 27 trang. Phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 25/4.

Theo cáo trạng, từ 2019 đến 2020, ông Thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3%/tháng - dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng. Ông Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu, thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại.

Quá trình điều tra, ông Thanh cùng hai con không thừa nhận cho các bị hại vay tiền mà xác định đây chỉ là quan hệ giao dịch chuyển nhượng đất, cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra căn cứ vào lời khai của các bị hại, chứng cứ, dữ liệu và nội dung các tin nhắn trao đổi... xác định bản chất của các giao dịch chuyển nhượng này là cho vay.

Trong vụ án này, ông Thanh bị cáo buộc chỉ đạo hai con gái thực hiện hành vi, nên là người chịu trách nhiệm chính.

Hai con gái làm theo sắp đặt của cha

Nhà chức trách xác định, ba bố con ông Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, ông Thanh chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của đại gia Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.

Bị cáo Phương bị cáo buộc chiếm đoạt dự án Minh Thành và 35 thửa đất, tổng trị giá 595 tỷ đồng. Bà Trần Ngọc Bích đã chiếm đoạt dự án Minh Thành và Nhơn Thành tổng giá trị 880 tỷ đồng.

Cụ thể, đầu năm 2018, ông Lâm Sơn Hoàng gặp khó khăn về tài chính nên qua môi giới, tìm đến gặp ông Thanh để vay tiền. Ông Hoàng có 4 thửa đất ở TP Thủ Đức để đảm bảo khi vay tiền. Cuối năm đó, sau nhiều lần gặp gỡ, ông chủ Tân Hiệp Phát đồng ý cho ông Hoàng vay 115 tỷ đồng với lãi suất 3%/tháng, khi nhận tiền sẽ cắt lãi luôn 3 tháng đầu, chậm lãi phạt 4.5%. Đồng thời, phải ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng 4 thửa đất nói trên cho Trần Uyên Phương, sau khi công chứng sang tên mới được nhận tiền vay. Do cần tiền để trả nợ, nên ông Hoàng đồng ý với điều kiện ông Thanh đưa ra.

Cơ quan công tố xác định, ông Thanh đã lợi dụng các hợp đồng chuyển nhượng có công chứng giữa bên vay với con gái và giấy thỏa thuận về việc mua lại tài sản, yêu cầu sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ người vay sang tên con gái để che giấu việc vay tiền.

Sau khi ông Hoàng chuẩn bị đủ số tiền trả nợ 154 tỷ đồng thì ông Thanh và con gái không cho chuộc lại tài sản và chiếm đoạt 4 thửa đất trị giá 195 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ đi số tiền cho bị hại vay, ông Thanh đã chiếm đoạt của ông Hoàng 80 tỷ đồng.

Tương tự, tháng 8/2018, ông Nguyễn Văn Chung mua khu đất hơn 3.000 m2 ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM, sau đó làm thủ tục để tách thành hai thửa. Đầu tháng 1/2019, khi thiếu tiền thanh toán mua đất, qua Nguyễn Phi Long (người môi giới), Chung tìm đến ông chủ Tân Hiệp Phát hỏi vay.

Theo truyền đạt của Long, Chung muốn được vay 30 tỷ đồng của ông Thanh phải làm thủ tục vay 35 tỷ, đồng thời phải làm thủ tục chuyển nhượng hai thửa đất cho ông chủ Tân Hiệp Phát.

Do chưa thanh toán hết tiền mua đất, để vay được tiền, Chung phải thuyết phục chủ cũ đứng ra ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng 2.400 m2 đất (thửa đã tách) cho bà Phương, vào đầu năm 2019. Dù thời điểm này, thửa đất có giá trị 59 tỷ đồng song trong hợp đồng chỉ ghi 11 tỷ. Sau khi ký hợp đồng, ông Thanh mới chuyển 26,5 tỷ để ông Chung lấy tiền trả nợ.

Ông Chung sau đó tiếp tục thế chấp thửa đất khác cho ông Thanh nhưng để cho Long đứng tên trên hợp đồng để được vay thêm 3,65 tỷ đồng. Tổng cộng ông nhận được nhận 30,1 tỷ, trong hợp đồng là vay 35 tỷ.

Ông Chung sau đó làm thủ tục tách thửa đất đã chuyển nhượng cho bà Uyên để vay tiền thành 29 thửa đất nhỏ. Các chi phí sang tên do ông Chung chịu, song các sổ đỏ được mang về Tân Hiệp Phát quản lý.

Tháng 3/2019, ông Chung chuẩn bị đủ 35 tỷ đồng để trả nợ và đề nghị bên cho vay làm thủ tục sang tên lại 29 thửa đất. Tuy nhiên, ông Thanh sau đó yêu cầu Chung phải trả đủ 49 tỷ đồng thì mới cho nhận lại tài sản.

Nhà chức trách xác định, 29 thửa đất của ông Chung có giá trị 83 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ đi 35 tỷ đã giải ngân, bố con ông Thanh đã chiếm đoạt của ông Chung 48 tỷ đồng.

Chiếm đoạt hai dự án gần nghìn tỷ của đại gia

Năm 2019, đại gia Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh Đồng Nai, cần tiền để tiếp tục đầu tư dự án Minh Thành và khu dân cư Nhơn Thành ở Đồng Nai nhưng không vay được vốn ngân hàng. Thông qua người môi giới bất động sản, bà Oanh được giới thiệu đến ông Thanh để vay tiền. Sau nhiều cuộc thỏa thuận, bà Oanh đồng ý trả cho người môi giới 5% tổng giá trị hợp đồng vay vốn để được vay 500 tỷ đồng.

Trong cuộc gặp gỡ ông Thanh, bà Oanh trình bày đang thiếu tiền để trả nốt 50% cổ phần còn lại của dự án Minh Thành, mong được cho vay 500 tỷ đồng. Ông Thanh đồng ý nhưng với điều kiện phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của hai dự án Minh Thành và Nhơn Thành cho hai con gái ông.

Bà Oanh sau đó cùng hai con gái và nhiều người đến trao đổi với phía ông Thanh về các điều kiện vay. Sau khi xem xét các giấy tờ, ông Thanh đồng ý cho vay 500 tỷ đồng với điều kiện chuyển nhượng 50% cổ phần dự án Minh Thành cho Trần Uyên Phương giá 235 tỷ đồng, chủ cũ của dự án chuyển 50% còn lại cho Trần Ngọc Bích và Công ty TCS (công ty của gia đình ông Thanh quản lý) giá 265 tỷ đồng.

Với dự án Nhơn Thành, bà Oanh phải chuyển 100% cổ phần đang sở hữu cho Trần Ngọc Bích giá 150 tỷ đồng. Lãi suất vay tiền ông Thanh đưa ra là 3% một tháng, trả trước 3 tháng một; trong 9 tháng trả đầy đủ tiền gốc và lãi sẽ được trả lại hai dự án. Nếu vi phạm thời hạn trả nợ lãi, bà Oanh sẽ mất hai dự án.

Dù biết việc này là rủi ro, song vì cần vay tiền và tin tưởng vào uy tín của ông Thanh nên bà Oanh đồng ý vay 500 tỷ đồng, theo cáo trạng. Thực hiện theo yêu cầu của ông Thanh, bà Oanh cùng người liên quan làm thủ tục chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Minh Thành và Công ty Nhơn Thành cho hai con gái ông Thanh và Công ty TCS.

Đối với hợp đồng chuyển nhượng dự án Minh Thành, bà Oanh được phía ông Thanh ghi giá 350 tỷ đồng; Dự án Nhơn Thành giá 150 tỷ đồng. Tổng cộng bà Oanh được nhận 500 tỷ đồng. Sau khi được giải ngân bà Oanh phải thanh toán ngay lãi 3 tháng đầu cho hai khoản vay này lần lượt là 31,5 tỷ đồng và 11,5 tỷ đồng theo yêu cầu của ông Thanh. Việc chuyển tiền lãi đều dùng tiền mặt, không có biên nhận.

Ở lần trả lãi lần thứ 3, bà Oanh chậm trả lãi một ngày và bị ông Thanh cho là vi phạm thời hạn cam kết nên không cho chuộc lại hai dự án. Bà Oanh nài nỉ, xin được nộp phạt thêm 35 tỷ đồng, song không được chấp thuận.

Tháng 8/2020, Công ty Kim Oanh Đồng Nai ký công văn gửi bà Phương, Bích và Công ty TCS với nội dung đã chuẩn bị đủ 500 tỷ đồng (dự án Minh Thành 350 tỷ, Nhơn Thành 150 tỷ) và đề nghị ký hợp đồng chuyển nhượng lại dự án. Bà Oanh nhắn tin cho ông Thanh xin được gặp để bàn lại việc chuộc dự án nhưng không được hồi đáp.

Sau nhiều cuộc thỏa thuận bất thành, Bà Oanh có đơn tố cáo ông Thanh và hai con gái ra công an. Đến tháng 11/2023 gia đình ông Thanh đã nộp 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cơ quan điều tra, tháng 11/2019, ông Thanh cho bà Oanh vay 350 tỷ đồng nhưng đến tháng 8/2020 đã chiếm đoạt dự án Minh Thành có giá trị là gần 843 tỷ đồng. Trừ đi 350 tỷ đồng đã chuyển cho bà Oanh, 65 tỷ đồng (số tiền ông Thanh trả cho ông Minh và Trang) ông Thanh bị cáo buộc đã chiếm đoạt 427 tỷ đồng.

Với dự án Nhơn Thành, ba bố con ông Thanh đã cho bà Oanh vay 150 tỷ đồng từ tháng 11/2019 nhưng đến tháng 8/2020 đã chiếm đoạt dự án có giá trị 603 tỷ đồng. Trừ đi số tiền đã giải ngân, ông Thanh bị cáo buộc đã chiếm đoạt ở dự án này 453 tỷ đồng.

Trong vụ thứ 4, ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 2 thửa đất tại 643 và 643A Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TP HCM có giá trị 118 tỷ đồng của ông Nguyễn Huy Đông. Trừ đi 80 tỷ đồng đã giải ngân cho ông Đông mượn, ông Thanh đã chiếm đoạt của ông Đông 38 tỷ đồng.

Hải Duyên
https://vnexpress.net/ong-tran-qui-thanh-ra-toa-4737236.html

 

Ông Trần Quí Thanh: 'Tôi sai, chấp nhận mọi phán quyết của tòa'
Ông Trần Quí Thanh thay đổi lời khai, cho biết khi được VKS giải thích đã nhận thức được hành vi của mình là sai và chấp nhận mọi phán quyết của tòa.

Trưa 23/4, phiên xử ông Thanh (71 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) cùng hai con gái Trần Uyên Phương (43 tuổi, Phó giám đốc) và Trần Ngọc Bích về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bước sang phần xét hỏi.

Trả lời HĐXX về bản cáo trạng truy tố có đúng không, ông Thanh không đi thẳng vào câu hỏi mà cho biết đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, mắt kém, trí nhớ suy giảm nên sẽ phải dùng tài liệu. Chủ tọa nhắc lại câu hỏi, ông Thanh nói "rất khó để trả lời".

Chủ tọa lưu ý, bị cáo cần trả lời thẳng và trình tự từng câu hỏi của tòa. Sau một thoáng bối rối, ông Thanh đáp "chấp nhận kết luận của cáo trạng nhưng có một số nội dung cần được làm rõ thêm", và cho biết chỉ thực hiện một phần hành vi như cáo trạng nêu.

Ông Thanh bị cáo buộc cho vay tiền với lãi suất 3% một tháng (dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng) và theo "luật chơi" riêng. Ông chủ Tân Hiệp Phát không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản, mà buộc bên vay phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần cho hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích để che giấu việc cho vay (hợp đồng giả cách). Giá trị của các dự án, bất động sản ghi trong hợp đồng thấp hơn nhiều lần thực tế.

Khi bên vay cầm tiền đến trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận, ông Thanh đã "dùng thủ đoạn gian dối hoặc đưa ra các lý do để không trả lại tài sản", như: vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại, phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc. Theo đó, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, ba bố con ông Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng.

Trong đó, ông Thanh chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của đại gia Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông. Bà Trần Uyên Phương bị cáo buộc chiếm đoạt dự án Minh Thành và 35 thửa đất, tổng trị giá 595 tỷ đồng; Trần Ngọc Bích đã chiếm đoạt dự án Minh Thành và Nhơn Thành tổng giá trị 880 tỷ đồng.

Theo ông Thanh, lúc thực hiện giao dịch với các bị hại đã không nhận thức được đó là ký hợp đồng chuyển nhượng. "Nhưng sau khi được VKS giải thích, tôi nhận ra hành vi của mình là chưa đúng", ông chủ Tân Hiệp Phát nói. Trước đó, quá trình điều tra, ông Thanh cùng hai con không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng quan hệ giao dịch giữa các bên là chuyển nhượng tài sản, cổ phần.

Trả lời HĐXX về các quan hệ giao dịch với bị hại Lâm Sơn Hoàng, ông Thanh cho biết, người này thông qua môi giới mang 4 giấy tờ 4 thửa đất đến, đặt vấn đề muốn vay 150 tỷ đồng. Ông nói mình không cho vay, nếu Hoàng muốn vay thì ra ngân hàng vay với lãi suất thấp, không có phí môi giới, còn ông "chỉ mua bán chứ không cho vay lãi suất cao".

Trình bày thêm về vấn đề này, ông Thanh lặp lại "không cho vay mà mua bán" và cam kết sẵn sàng bán lại nếu ông Hoàng có nhu cầu mua lại. Ông Hoàng có quyền đặt cọc, nếu không thì khi nào mua sẽ phải thương lượng lại giá. "Bị cáo rất có thiện chí. Sau 3 tháng ông Hoàng không có tiền, nên mới xin đặt cọc tiếp một tháng", ông Thanh nói.

Theo chủ tọa, hành vi của bị cáo ban đầu là giao dịch cho vay chưa cấu thành tội phạm mà chỉ là quan hệ giao dịch dân sự. Tới giai đoạn cuối, khi bị cáo tuyên bố ông Hoàng mất quyền đối với tài sản thì mới phạm tội. "Bị cáo khai báo lòng vòng, không thừa nhận hành vi của mình. HĐXX sẽ xem xét thái độ của bị cáo, cân nhắc mức án phù hợp", chủ tọa nói.

Tuy nhiên, ông Thanh cho rằng mình không chối tội và chấp nhận mọi phán quyết của tòa.

HĐXX sau đó thẩm vấn Nguyễn Hoàng Phú (môi giới cho ông Hoàng gặp ông Thanh để vay tiền) nhằm làm rõ thỏa thuận của các bên. Ông Phú khai, biết ông Hoàng có nhu cầu vay tiền và muốn thế chấp 4 thửa đất nên giới thiệu đến gặp Giám đốc Tân Hiệp Phát. Tuy nhiên, ông Thanh nói không cho vay và kêu Hoàng lên gặp để trao đổi.

"Việc hai bên làm việc, trao đổi ra sao tôi không biết, không tham gia và không đọc hợp đồng", Phú nói và cho biết có đi cùng ông Hoàng ra phòng công chứng để hỗ trợ ký hợp đồng chuyển nhượng 4 thửa đất. Người này cũng thừa nhận có nhận 3 tỷ đồng phí môi giới từ ông Hoàng.

Trong khi đó, bị hại Hoàng cho biết, nội dung cáo trạng là đúng, giao dịch giữa hai bên là quan hệ cho vay được thế chấp bằng tài sản. Khi ông có nhu cầu vay 100 tỷ đồng, Phú nói là cháu của ông Thanh và sẽ giới thiệu vay bằng 4 tài sản thông qua hình thức ký chuyển nhượng.

"Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng Phú nói 'chú yên tâm, ông Thanh là người uy tín' nên đã ký để đảm bảo khoản vay", ông Hoàng khai, cho biết cũng ký lập hợp đồng trích thưởng với ông Phú về việc hỗ trợ vay 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi biết phải đóng trước 3 tháng tiền lãi và bị thiếu hụt, ông phải gặp ông Thanh trao đổi thỏa thuận vay 115 tỷ đồng để có tiền trừ lãi, phí môi giới.

4 thửa đất của ông sau đó được chuyển nhượng cho bà Trần Uyên Phương đứng tên. Thỏa thuận vay 115 tỷ đồng nhưng ông chỉ thực nhận hai lần là 103 tỷ đồng (đã trừ lãi trả trước 3 tháng và thuế phí và gồm cả thuế trước bạ mà đáng lẽ bà Phương phải đóng).

Ông Hoàng cho biết có nguyện vọng huỷ bỏ hợp đồng mua bán giữa hai bên, đồng ý trả lại 115 tỷ đồng cho ông Thanh theo hợp đồng và nhận lại 4 thửa đất.

Được gọi lên thẩm vấn sau đó, bị cáo Trần Uyên Phương thừa nhận hành vi như cáo trạng. Đối với giao dịch của ông Hoàng, cô cho biết không tham gia bàn bạc, chỉ nhận được thông tin ông Hoàng có đất muốn bán, còn mình có nhu cầu mua nên ký hợp đồng. "Bị cáo chỉ ký hợp đồng sang tên và nhận chuyển nhượng, không trực tiếp thỏa thuận và đến văn phòng công chứng, nhưng có ký hợp đồng trước mặt công chứng viên", Phương khai.

Bị cáo Phương cũng cho biết đồng ý với yêu cầu của phía bị hại là muốn trả lại số tiền 115 tỷ đồng đã vay và nhận lại giấy tờ 4 thửa đất.

Chiều nay tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo và người liên quan.

Hải Duyên
https://vnexpress.net/ong-tran-qui-thanh-toi-sai-chap-nhan-moi-phan-quyet-cua-toa-4737723.html

 

1 topic thôi, ban con lu ư ư đi
http://gvn.co/threads/drama-sugar-m...-vao-thot-nay.1508863/page-2337#post-33741399

 

cái đó cho má hằng mà phú

 

dr ruồi nhìn bạc vậy

 

Tế

 

Tế Lu mặp .

 

cơ mà ông này bị tóm, mà bọn vay nặng lãi thì sống nhăn, đi đòi nợ con nợ ầm ầm công khai chả thấy CA bắt

 

Nhưng trong chuỗi sự kiện của cô hằng

 

phú đại đạo diễn đừng tìm cách hãm hại người dalit nghèo này nữa

 

Mỡ máu và cách giải quyết chúng

 

Có tráo người không mà dr ruồi nhìn lạ vậy?

 

vào tù mà như cũ hóa ra biết trước trắng án à
Mà ông này riêng cái nước giải khát đã lãi cả nghìn tỉ, ko biết tham mấy cái này làm gì

 

Nếu trót lọt thì 1 năm nó giật được hơn 1000 tỏi. Nước giải khát chắc gì kiếm được ngần đó.

 

Tử hình đê

 

Hỏi đùa hay thật

 

bề nổi
bề chìm là cho vay với chiếm bds
nói chứ về dự trữ tiền mặt dr ruồi cũng có số má đấy

 

Ng có tiền gặp nhau họ so đo lắm, giàu mới nổi sắm đc con xe hơi cỏ ra đường thấy con mẹc con bỉm thì muốn có tiền nhiều để lên đc mấy con đó. ông 1000 tỏi gặp ông 10000 tỏi đang nc với các cán bộ cấp cao để làm việc thì lại chả muốn 1000 tỏi lên 10k tỏi để thị uy tụi 1k tỏi

 

Đạo diễn vũ trụ giàu quá

 

Tiền có bao giờ là "đủ"

Khi bạn level 1, bạn cho rằng lên đc level 3-4 là đã mãn nguyện. Thế nhưng khi lên tới cấp đó thì bạn đc chuyển phòng, gia nhập với lũ level cao hơn thì lại thấy mình yếu