[Zing]nguongsu.gif

Cindy Tsai, nạn nhân tại Boston, Mỹ đã mất sạch 2,5 triệu USD trong tài khoản khi bị một người bạn trai quen qua mạng lừa tình, đòi nạp tiền vào sàn tiền mã hóa.

Câu chuyện bắt đầu khi nạn nhân nhận được tin nhắn của một người lạ tên Jimmy trên WhatsApp. “Cô có phải là Linda làm việc ở cửa hàng thú cưng không”, Jimmy hỏi. Cindy Tsai trả lời là không và báo rằng anh ta đã gọi nhầm số.



Chân dung Cindy Tsai, nạn nhân của vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 2,5 triệu USD. Ảnh: CBS.

Jimmy bắt đầu tiết lộ với Cindy về chuyện anh ta kiếm được rất nhiều tiền thông qua giao dịch tiền số và đề nghị cô đầu tư chung với mình. Lúc đầu, Cindy vẫn còn do dự. “Lúc đó, tôi bảo mình không cần tư vấn tài chính nên một cắc tôi cũng sẽ không cho anh ta”, cô kể lại.

Tuy nhiên, Jimmy đã cố thuyết phục cô. Anh ta khẳng định cô hoàn toàn có thể kiểm soát tài khoản và mình sẽ không lấy đồng nào. Sau đó, vì hứng thú nên nạn nhân đã tạo một tài khoản tiền ảo thông qua đường link của Jimmy.

Lúc đầu, Cindy chỉ đầu tư một số tiền nhỏ. Nhưng chỉ sau vài tháng, con số đã lên đến 2,5 triệu USD.

Cindy cho biết cô đã nảy sinh nghi ngờ khi liên tục không thể rút tiền. Trang web lừa đảo yêu cầu cô phải đóng hàng trăm nghìn USD tiền thuế và đóng thêm phí để rút tiền ra khỏi ví. Cindy Tsai khi đó nhận ra mình đã “mất trắng” 2,5 triệu USD và người tình trên mạng cũng theo đó mà biến mất.

Theo đặc vụ Matthew Giacobbi của FBI tại Boston, những vụ lừa đảo tương tự đang ngày một gia tăng. Khi nạn nhân nhấn vào đường link, họ sẽ được dẫn đến một trang web giả mạo, rất giống với những sàn giao dịch tiền mã hóa thật. “Thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi. Những trang web lừa đảo này trông hệt như thật”, đặc vụ Giacobbi cho biết

Theo ước tính của FBI, trong năm 2021, có đến 24.000 nạn nhân của những vụ lừa đảo trị giá hàng triệu USD như thế này.

NHỮNG THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO QUEN THUỘC
Giacobbi cho rằng trong thị trường tiền mã hóa, một khi tiết lộ ví điện tử và mật khẩu, người dùng ngay lập tức mất quyền kiểm soát số tiền mình. “Lực lượng cảnh sát cũng rất khó lần theo dấu vết để điều tra”, đặc vụ FBI chia sẻ.

Theo một tổ chức hỗ trợ nạn nhân lừa đảo toàn cầu, với thủ đoạn gian xảo tràn lan như hiện nay, bất cứ ai cũng có thể vô tình biến thành nạn nhân. Grace Yuen, đại diện của Tổ chức Chống lừa đảo toàn cầu, cho biết ai rồi cũng có lúc bất cẩn. Một khi để lộ điều này trước bọn tội phạm, người dùng sẽ bị đưa vào tầm ngắm của chúng.

Từng là luật sư, Cindy thừa nhận cô đã từng nhận ra một vài dấu hiệu nguy hiểm.

“Trong mối quan hệ đó, con người cảm tính của tôi dường như bị tách khỏi phần lý tính. Vì bị tổn thương cả một đời nên tôi muốn một lần tin vào anh ta. Còn bây giờ, dù người đời có đánh giá tôi thế nào, tôi vẫn muốn lên tiếng để cảnh giác những người có thể là nạn nhân của lừa đảo”, Cindy tâm sự với CBS.



Theo Hiệp hội Các nhà Quản lý Chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA), lừa đảo tiền số là một trong những rủi ro cao nhất với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ảnh: Flickr.

Theo FBI, cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi tội phạm lừa đảo chính là không đầu tư cho người lạ quen qua Internet hay nhấn vào những đường link không đáng tin cậy. Cục Điều tra Liên bang cũng khuyên mọi người không chia sẻ thông tin ngân hàng hay ví điện tử với bất kỳ ai.

Theo CNBC, lừa đảo là hành vi bất hợp pháp phổ biến nhất trên các sàn giao dịch tiền ảo. 2021 cũng là năm chứng kiến số lượng vụ lừa đảo tiền điện tử cao nhất từng được ghi nhận.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết tổng tài sản bị chiếm đoạt thông qua các vụ lừa đảo tiền số trong năm 2021 là 14 tỷ USD, tăng 79% so với năm ngoái.

Trong đó, 2,8 tỷ USD bị chiếm đoạt bất hợp pháp đến từ thủ đoạn “rút vốn bất ngờ” (rug pull). Nhà phát triển sẽ dựng lên một dự án tiền số trông giống như thật. Sau đó, họ sẽ đột ngột từ bỏ dự án, bỏ trốn với số tiền của nhà đầu tư, tương tự với trường hợp của Cindy Tsai.

Tuy nhiên, các lực lượng điều tra cũng rất nỗ lực trong việc ngăn chặn tội phạm tiền ảo. Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã đã thu hồi hơn 94.000 Bitcoin với trị giá lên đến 3,6 tỷ USD từ vụ hack Bitfinex. Đây là vụ án thu giữ số tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan tư pháp này, theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco

https://zingnews.vn/bi-lua-tinh-co-gai-mat-trang-2-5-trieu-usd-tien-ao-post1295863.html

 

Sau đó, vì hứng thú nên nạn nhân đã tạo một tài khoản tiền ảo thông qua đường link của Jimmy.
Lúc đầu, Cindy chỉ đầu tư một số tiền nhỏ. Nhưng chỉ sau vài tháng, con số đã lên đến 2,5 triệu USD.

Thế thì mất số tiền nhỏ chứ 2,5 tr Đô cc à.

 

Có thể hiểu sau một thời gian thì đầu tư nhiều hơn pác ơi.

 

Cindy cho biết cô đã nảy sinh nghi ngờ khi liên tục không thể rút tiền. Trang web lừa đảo yêu cầu cô phải đóng hàng trăm nghìn USD tiền thuế và đóng thêm phí để rút tiền ra khỏi ví. Cindy Tsai khi đó nhận ra mình đã “mất trắng” 2,5 triệu USD và người tình trên mạng cũng theo đó mà biến mất.

 

Mấy thằng lừa đảo chuyên có trò bắt nạp đúng số tiền có trong tài khoản mới cho rút hồi ta chơi cá đá banh vui vui ăn đc 200 Nó kêu nạp 200 thì cho rút, có cái lol ấy bố nạp được vài ngày thì nó sập. Rồi mấy con mà để avatar gái đẹp ở Facebook dating mà dụ chơi nhị phân thì thôi bỏ đi, toàn lừa đảo, vô hỏi giao hoan đất trời không em, anh bao ks cho nhanh gọn

 

vl hình thức lừa này mà vẫn có nạn nhân mắc bẫy à

 

Hầu hết là nữ

 

Chuyện này bt đa phần đánh vào lòng tham.

 

Nuôi khủng long, voi ma mút còn lừa được nữa mà

 

ngu mà có 2.5triệu $ ta cũng muốn ngu

 

Tinder cũng gặp 1 đống, ban đầu cũng quan tâm hỏi han chat chit, hỏi sở thích, hỏi này nọ … xong đc vài ngày là lòi mặt quảng cáo đầu tư tiền ảo …

 

2t5$ dễ kiếm vậy sao, giờ thì tha hồ ăn chơi

 

Phụ nữ khoái xăm chân mày nhỉ ...nhìn có đẹp đéo đâu .
Mấy bà trong cty ta cũng chơi cái này .

 

Tầm cỡ làm đc 2,5 triệu đô mà sao ngu vcl vậy.

 

Xăm đậm quá, xăm vừa thôi thì đẹp. Mấy người xăm mất lông như bà này nhìn xấu thật

 

Thằng lều báo giật tít với lều bạn đọc ko đọc bài cũng phải đọc cmt chứ. Con này có 2,5 tr $ đéo đâu
Kỹ sư gọi bưởi đã chỉ ra ngay từ mấy cmt đầu

 

Bà này làm luật sư thì 2.5 mil cũng có đó

https://boston.cbslocal.com/2022/02/10/fbi-boston-cryptocurrency-romance-scam-investigation/

Mời hội phân tích tiếng anh vào

 

Bài viết nói éo rõ
Nếu con này bơm tầm 1000 đô, sau một thời gian 1000 đô lên 2.5 triệu đô rồi rút ko được thì ta thấy tội cho thằng lừa đảo vl, tự dưng lừa 1k$ lại thành 2,5tr $
Trường hợp 2 con này bơm 1k$, xong thấy được giá lại cắm mặt bơm tiếp lên tận 2.5tr$.

Mà mấy vụ đánh tiền ảo, tham gia sàn giao dịch này sao ko ai thử xác mình trước nhỉ. Bơm 1 số tiền nhỏ, có lời rồi rút ngay để xác thực xem có rút được, nếu nó cấm rút thì biết chắc lừa đảo rồi. Chả lẽ cứ cắm mặt bơm tiền éo bao giờ rút à ?

 

mất 2,5 tr là do đầu tư thêm mà ? sàn nào chả vậy nó đầu tư nhỏ rồi sàn sẽ chgo nó ăn tiền thỏa mái đến khi nó đổ tiền nhiều vào thì không cho rút về nữa với lí do xyz

 

tiền nhỏ nó vẫn cho rút thì mới dễ lừa , nhưng đặt lệch rút cao lúc đó nó mới không cho rút, hoặc chi phí rút cao thì sẽ hạn chế người dùng rút tiền nhiều lần , nên họ cứ để thế đến khi có việc mới rút