[CF] Từ hôm nay (1/12), giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Nhiều thằng cứ kêu show số dư, trong khi ko biết tk của nó trên 400tr chưa. Trước show cái account và thẻ Diamond Elite thì tự hiểu tài sản trong bank bình quân tháng trên 5 tỉ cmnr. Giờ show cái bank balance có khi bị dí.

Cash is king , crypto wallet is God

 

Lô lô, mấy khứa nào chửi chủ tick của tao mấy topic ngoài kia vô mà cãi đi kìa.

Mà tầm chutik đi cãi với bọn thường dân này làm gì, GA chừng vài ba triệu là có nguyên team bảo kê vô def cho chutik nhiệt con mẹ nó tình rồi .

 

mỗi tháng chỉ đi giao dịch khoảng 1 nửa cái limit đó nên chưa lo lắm

 

https://thanhnien.vn/giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-185231123000654919.htm

Tăng từ 300 lên 400

 

chỉ những đối tượng danh sách kia mới bị báo cáo thôi mà trong đây toàn đại gia ko

 

Đấy là các tổ chức báo cáo. Không phải khách hàng.

 

Check bank. Còn 2 củ, chẳng lo

 

Đơn giản thế này, hiện nay dữ liệu KH chuyển khoản chỉ nằm ở server các NH, Tổ chức tài chính ..bây giờ các giao dịch hơn 400, các tổ chức này phải gửi data lên Cloud của SBV lưu trữ.

Chẳng ai rảnh mà xem đâu, để đó sau này cá nhân đó có vấn đề gì thì mới lục lại truy vết dòng tiền. Kiểu như truy vết nguồn gốc nông sản ấy. Cái này là VN phải thực hiện theo cam kết quốc tế chống rửa tiền. VN là 1 trong các quốc gia dễ dãi nhất trong quản lý nguồn gốc tiền ...ờ thì ai lại bắn vào chân mình.

Trước giờ khi có việc thì các CQ Chức năng gửi CV về yêu cầu bank cung cấp thông tin. Ko phải cung cấp 400 đâu, cung cấp tất cả sao kê chi tiết tài khoản. 1 ngày 1 Chi nhánh bank nhận được trung bình chục cái CV yc cung cấp thông tin mấy chục cá nhân là bình thường ; giờ lừa đảo như rươi., nhất là tội phạm công nghệ.

Người ngoài đọc báo chí giật tít ra vẻ nguy hiểm chứ người làm trong ngành như tui chả quan tâm. Nếu ngại thì đừng dùng bank, cứ cash 100% mới dấu được. Toàn thùng xốp, phong bì chứ ai mà banking

 

Trước giờ vẫn làm, vẫn gửi NHNN qua báo cáo ngày, báo cáo định kỳ. Nhưng luật không chặt chẽ và truyền thông không đầy đủ nên đến nhân viên các bank cũng không nắm rõ.

Các báo cáo này là dạng big data, nhưng đúng là dùng nó khá khó, nên giờ chưa tận dụng được nhiều, chủ yếu phục vụ phối hợp thanh kiểm tra và làm việc với cơ quan điều tra (C03 A04 các loại).