[TN] Không có chuyện Việt Nam ‘là quốc gia hàng đầu thế giới về rửa tiền’

Một cách rửa tiền cò con nữa là mở nhà hàng với bar bủng. Mở xong thì bọn đàn em nó vào ăn chơi đập phá mỗi ngày, tiền vốn có bao nhiêu? trừ đi thì phần tiền mặt kia đã đc hợp thức hoá vào sổ sách. SG cả đống lounge kiểu đấy

 

Đồ mỹ nghệ hay chính xác hơn là các tác phẩm nghệ thuật ở Việt Nam - thiên đường rửa tiền thì chả ai thèm dùng để rửa tiền luôn vì mấy đường kia ngon hơn.

Mà thực ra, khởi đầu bằng buôn đồ mỹ nghệ ở Việt Nam thì lại cần rửa tiền :v

Bản chất đồ mỹ nghệ trên thị trường trừ chất liệu gỗ ra thì toàn bộ là hàng tàu dán mác Việt hết, buôn lậu trốn thuế. Cho nên nếu giàu ú ụ từ đồ mỹ nghệ thì bản thân cũng phải đi rửa tiền cái đống hàng lậu trộn vào với mớ tiền mình trốn thuế.

 

Còn tuỳ vào nhân viên gì :’(

 

Ra đại lý vé số đổi thưởng nó rửa tiền cho

 

Mua đất cũng rửa đc mà có khi lời chứ chả lỗ.Cứ tạo dự án xong bơm tiền vào rồi rút ra đúng lúc thì chả thiệt bn.Nhưng bù lại tạo giá ảo và dân ngu cu đen lãnh hết.

 

Cái này là mình ví dụ nhé, chứ ko phải lúc nào cũng là 8-10 tỷ. Giá trị càng nhỏ, và cái tập khách hàng tay trong càng rộng thì cơ quan càng khó điều tra. Cơ mà, ở VN h thì nhà tầm 5-10 tỷ là bth, nhà mặt đất ở HN thậm chí còn hơn ấy. Và rất khó truy nguồn gốc tiền của người mua.
Chưa kể, chính các cơn sốt BĐS, dân tình đua nhau đi mua thì tập khách hàng lại càng rộng, cơ quan điều tra ko thể tìm được liên hệ giữa người mua với nhau.
Ở 1 mức độ nào đó, thì việc rửa chừng ấy tiền ở VN là hoàn toàn có thể, khi mà chính các cốp và đám đại gia sân sau là ngừoi rửa tiền nhiều nhất. Các chính sách về quản lý sẽ được xây dựng để có kẽ hở cho việc này.

 

casino đánh bài cào kiểu mĩ ko phải đóng thuế, poker thì phải khai
thêm cây kiểng nữa, vcl rửa ko đỡ đc

 

Mở bar bủng này cũng dễ chết lắm.

Bên can với thuế nó nhìn là biết chả qua chấp nhận 1 mức nào đó + tiền nó bỏ qua 1 thời gian thôi.

Vn toàn tiền tươi nên mấy cái trò né thuế, rửa tiền nhanh hơn 1xxxx lần cryto.

Chỉ có đám eu, canada với us mới cần xài những thứ khác.

Equity fund trade bitmex, deribit no kyc và legit nên trốn 1 đống thuế.

Ở vn rửa tiền công khai offshore bank luôn

 

Rửa tiền làm tiền chảy khỏi quốc gia thằng nào chả căm, chỉ béo bọn đi rửa.

 

rửa tiền dễ ko @Scuderia_Ferrari

 

Để ý ngoài box thư giản thì toàn loser ,mà trong box tin tức thì toàn đại gia

 

một đại gia mới từ ngoại về quê nuôi cá trông rau cho hay

 

Cũng đủ ăn thôi ,

 

Mài về đây rửa tiền phải hơm

 

Cầm cả sắp về ko ai hỏi ai xét ,cũng dễ hen

 

Cầm đi là khác liền

 

Alibaba rửa tiền. Chắc ai cũng biết cho ai =]


https://vietstock.vn/2019/10/em-trai-trum-dia-oc-alibaba-rua-tien-cho-ai-4222-707738.htm

 

lúc trước mình làm cho 1 cty phần mềm của NaUy thì mới biết ông chủ của mình chơi thân với đám vietkieu nauy hay làm FnB như Trịnh Lai (ông này mở Chill Sky Bar ngày xưa) thì mới biết vụ rửa tiền bằng hộp đêm, chuyện đó lâu rồi chứ ko phải mới đây. Giờ thì mình ko rành. Ngày xưa làm cái bộ phần mềm quản lý inventory cho bếp với đặt bàn viết bèo nhèo dot net có mấy component và 1 cái web app thế mà ăn 15000 . Tiền đấy ko phải tiền rửa chứ tiền gì

 

Bên EU với bố mẽo nó kiểm soát kinh lắm. Nên toàn đẻ ra mấy cái quỹ trá hình rửa tiền ko à.

 

Kiểu rửa tiền bằng hợp đồng (Invoice) này giờ phổ biến mà.
Thế nên mình mới nghĩ cái phong trào làm MXH bây giờ cũng toàn rửa tiền hết. Làm mấy hợp đồng mua source với giá trên trời với mấy thằng nước ngoài để có cớ đẩy USD/Euro ra ngoài thôi.