TT - Hà Nội phá vụ 'tuồn' gần 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, khởi tố 10 bị can

Uh bán BTC, thế thằng sang VN giao dịch đó làm thế nào chuyển được cục tiền ra nước ngoài? Chưa kể mua bằng tiền đô, 30 ngàn tỷ đấy mua đô được dễ lắm đấy.

 

Hâm vừa thôi cha nội. Bán xong thằng người nước ngoài hô biến cục đô to bự đó tự biến về được nước nó à

 

Thanh niên nghĩ đổi qua btc là xong chuyển đi ez, nhưng quên mất làm sao đưa số tiền kia thành btc

 

Rồi thằng kia mang cục tiền ra nước ngoài à , hay nó là người nước ngoài nên k dính đến phát luật Việt .

 

Rửa tiền nó nhiều khê vcl nhất là với số tiền lớn chứ đéo phải nhét chữ Bitcoin toàn năng vào là xong đâu.
Vì Bitcoin nó chả nhận VNĐ, nó chỉ nhận $ thôi. Đổi được cái đống tiền ông cụ sang tiền Trump còn khó hơn rửa tiền thông thường nữa nhé.
Có một biện pháp chuyển tiền sang nước ngoài, là thông qua giáo xứ hay các hội đồng hương, thường thì cắt phế tầm 30-40% tùy chỗ. Được cái nhanh, gọn, không thủ tục khai báo phiền hà hay bị soi mói. Tầm chục tỉ đổ lại chuyển trong vòng vài nốt nhạc thôi. Còn to như kia thì chịu.
Chứ như thanh niên nào đòi có 5% thì nó ỉa vào.

 

Trước làm hồ cũng gặp mấy xnk nó ảo ảo, giờ nghĩ lại cũng hơi ghê răng.
Nó làm tờ khai nhập 1000 cd phần mềm Adobe Photoshop 6 từ HK, mỗi cd giá 1000$ tổng hợp đồng là 1tr $.
Mà cd thì chả biết là hàng xịn hay copy, tạo bao nhiêu cái mà chẳng đc. Thế là có chứng từ để chuyển tiền đi thanh toán.
Cơ mà qua tới HK rồi sao xử lý cục 1tr $ thì không biết.

 

Nhập rồi thì còn liên quan đến hồ sơ xử lí mớ CD kia nữa. Vì có mua vào (CK tiền cho bên HK) mà không có bán ra thì quyết toán Thuế nó cũng tới gõ cửa thôi.

 

Nói chung là zề kinh tế - tài chính - phạm tội nữa không tìm hiểu rõ phán bậy dễ ăn phản damage nhé .
Mà mấy lão hiểu cái thứ 3 chưa chắc chịu nói linh tinh

 

Cái này hình như là chuyển tiền VND ra nc ngoài mà, ko thèm đổi $ luôn

 

-......- đổi đô sll nó ko có dễ đâu.

 

Rửa từng tờ tiền bằng nước chắc cũng đến mùa quýt.
60 triệu tờ 500k.
Rửa 1 tờ mất 1s thì cũng mất 1 năm 13 tháng.

 

nhiều người rửa cùng 1 lúc chứ ai rửa 1 mình. 100 người là mất có 1 tuần thôi

 

Sao không cho vào máy giặt?

 

Chưa có bột giặt chuyên dụng

 

Nhân dịp chuyển tiền lậu

 

Chuyển tiền đồng qua nước ngoài là cái cực kỳ dại vì độ liquidity thấp.

 

có tiền không tiêu được, ai thấu nỗi đau này.
Chẳng phải tự nhiên rửa tiền cắt phế 30-50%

 

giờ có máy giặt công nghiệp rồi fence ơi

mà vụ này các bác chưa công bố chi tiết nên chưa rõ lắm, đ hiểu chuyển kiểu gì nhỉ

 

1,3 tỉ đô dạng ngoại tệ chắc phải vài cái NH mới rửa đủ ấy nhỉ?

 

Chắc mua đồ cổ, tranh, gái là rửa tiền ok nhất. Còn chuyên nghiệp chắc phải nhờ nón sơn