[Tuoitre] Lộ chứng từ thuế “khủng” gia đình chủ tịch TQ Tập Cận Bình.

Trốn thuế chỉ là 1 trong nhiều hành vi rửa tiền.

 

Bậy không, money laundering và tax evasion là hai cái khác nhau nhé.

Căn bản ở đây là tài sản trong tax evasion là hợp pháp, tức là tiền sạch có được từ các nguồn công khai, mục đích của tax evasion là né tránh việc bị đánh thuế trên số tài sản này bằng cách chuyển đến các quốc gia có thuế phí thấp và các nhà băng tư nhân có tính bảo mật cao. Còn money laundering là biến tiền phạm pháp có từ các hoạt động tội phạm như buôn ma tuý hay mafia etc. thành tiền sạch.

 

Ko, tax evasion bao gồm hợp pháp và phi pháp. Theo luật VN thì trốn thuế hay tránh thuế là 1 hoạt động rửa tiền, nhiều nc cũng quy định vậy tất nhiên có vài ngoại lệ người ta sẽ chia ra như bạn nói.
Rửa tiền được hiểu là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
- Từ buôn lậu ma túy, vũ khí, mại dâm và các loại hàng hoá bị cấm mua bán như rượu, thuốc lá,.v.v.
- Từ tiền tham nhũng, nhận hối lộ của các nhà lãnh đạo quốc gia, các quan chức địa phương;
- Tiền có do tham nhũng, nhận hối lộ, tham ô của các viên chức nhà nước hoặc do lợi dụng chức vụ, địa vi trong bộ máy nhà nước mà có như lợi dụng việc biết trước các thông tin về chủ trương, chính sách, qui hoạch … để trục lợi;
- Tiền có được do mua bán nội gián trên thị trường chứng khoán, mua bán lòng vòng;
- Tiền của các tổ chức tội phạm có được do làm tiền giả, tống tiền, tổ chức đánh bạc;
- Tiền có được do hoạt động chuyển giá giữa các công ty thuộc cùng một tập đoàn hoặc công ty mẹ – con hoặc tiền có được do trốn thuế…
Trích luật VN:

 

Cứ đơn giản hóa là rửa thiền thì tù chung thân, trốn thuế thì trả tiền thuế xong hưởng án treo. Hết

 

Trên thế giới người ta phân làm 2 loại là trốn thuế (tax evasion) và né thuế (tax avoidance). Tax evasion là bất hợp pháp, còn tax avoidance là hợp pháp. Việc có coi tax evasion là money laundering hay không tuỳ thuộc quốc gia ban hành luật và đến giờ vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi giữa các nhà làm luật và giới học giả. Cái đề tài này đủ để ta xin nghiên cứu PhD luôn ấy.

Căn bản bên ủng hộ lí luận là khi trốn thuế thì số tiền thuế thất thu được rửa để thành tiền sạch trong khi bên phản đối thì cho rằng tiền trốn thuế về căn bản là tiền sạch (lấy từ tài sản có được hợp pháp) nên không thể coi là rửa tiền. Khung hình phạt giữa trốn thuế và rửa tiền cũng khác nhau và đối tượng phạm tội cũng ở hai nhóm khác nhau vì trốn thuế thường là những cá nhân hay doanh nghiệp hợp pháp, nhiều người là các tài phiệt giàu có trong khi rửa tiền thường dính dáng đến tội phạm và mafia. Việc nhập cả hai làm một cũng bị cho là không hợp lí.

Về nguyên tắc ở toà tây thì khi xử tội trốn thuế thường sẽ tuỳ vào đối tượng phạm tội mà có bỏ thêm án rửa tiền hay không và tuỳ cách nghĩ của quan toà nữa

 

mấy ông kia người Vn hay sao mà lôi luật vn ra đòi xử

 

douma, mới test xong, nó éo hiện thằng bị block luôn

 

Vậy trong trường hợp của ta là làm nghề forex, tiền chuyển từ nước ngoài về tài khoản cá nhân có nguồn gốc rõ ràng, hoàn toàn hợp pháp (theo luật quốc tế) Nhưng Vịt không đưa vào ngành nghề cấm kinh doanh cũng không công nhận đó là nghề hợp pháp, không có biểu thuế thì ta trốn thuế, né thuế hay rửa tiền?

 

Ta ko học luật Vịt Ngan nên hổng biết, cơ mà chắc chắn nó sẽ có phương pháp đánh thuế nhà mi nên khỏi lo. Nếu mi cố tình che giấu thu nhập thì mi trốn thuế kiêm tội rửa tiền.

 

Đóng thuế thì ta không ngại đóng. Ta chỉ lo là đang nhịp nhịp đùi kiếm tiền thì bị chụp mũ tội rửa tiền, trốn thuế... thôi

 

Chỉ cần ngươi không che giấu thu nhập với tài sản, tự nguyện đi khai thuế với cơ quan nhà nước thì chả ai làm gì mi đâu. Mà nói trước bọn cơ quan thuế hãm lờ lắm đấy, trước ta đi khai thuế mà bọn nó mặt cứ như bị trĩ cả lũ ấy.

 

mi đang làm forex à, làm ở sàn nào, sao ko hỏi thẳng ở sàn luôn cho rõ ràng

 

Không có biểu thuế ngành nghề ta làm thì khai kiểu gì?
Kiểu như tích lũy lợi nhuận từ kinh doanh forex qua tài khoản giao dịch cá nhân ở sàn giao dịch hợp pháp của Mẽo để làm vốn, tức là không rút đồng lợi nhuận nào về thì có bị coi là che giấu thu nhập?

 

Chơi chục cái tài khoản ở chục sàn khác nhau lận FX Pro, FXCM, Forex.com, Alpari, OANDA, Peperstone... không nhớ hết nổi. Ta có hỏi và đều nhận được câu trả lời là chúng nó sẽ báo lại cho mình biết nếu bị chính phủ Vịt gõ cửa hỏi

 

Tức là tất tần tật mọi thứ từ tk đến giao dịch diễn ra ở Mẽo? Thế thì mi phải đóng thuế cho chính phủ Mẽo chứ không phải chính phủ Vịt.

 

Tức là người nước ngoài lập tài khoản giao dịch cá nhân ở sàn giao dịch đăng ký trụ sở ở Mẽo. Tiền đầu tư chuyển từ tài khoản ngân hàng, visa debit phải mang tên chính chủ đăng ký tài khoản giao dịch. Chỉ có thể withdraw trở về chính thẻ visa debit đã deposit, hoặc tài khoản ngân hàng chính chủ.

Mọi giao dịch thông qua internet.

 

Thế thì đúng rồi, phải đóng thuế cho Mẽo chứ không phải Việt Nam.

 

trốn thuế.. vì nếu ko có hiệp định thuế giữa 2 nước mà ko đóng thuế lần 2 sẽ là trốn thuế. Lel

 

Vậy thì lúc withdraw, chắc bên US nó tự charge rồi chứ

 

Withdraw về visa debit thì miễn phí, withdraw về tài khoản thì 20$-50$ lần. Đếch thấy thuế má gì

Vậy tức là nếu ta bị túm thì cũng phải chờ ra biểu thuế cho ngành nghề rồi tính gì tính à? Mà ra cái biểu thuế tức là hợp pháp hóa ngành nghề -> ta không có trốn thuế chỉ là nhà nước đéo ra biểu thuế thu thuế thôi.
Cơ mà chắc còn lâu