Vạn Thịnh Phát và những niềm đau [gom hết vào 1 thread]

Ủa bả vay của nước ngoài, nước ngoài chuyển đô về thì sao gọi là lập hợp đồng vay khống nhỉ...

 

Sao biết là "tiền nước ngoài" !?

 

Chuyển qua chuyển lại là để rửa tiền.
Hợp đồng khống là hợp đồng không có thực vì chỉ có động tác chuyển tiền qua lại chứ không có thực hiện giao dịch như hợp đồng.

 

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Hai người nước ngoài giúp Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới
2 giờ trước
(PLO)- Việc vận chuyển tiền qua biên giới được thực hiện thông qua các hợp đồng khống như hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp; hợp đồng vay tiền; hợp đồng tư vấn...

0:00/ 0:00
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, CQĐT đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.


Trương Mỹ Lan được hai người nước ngoài trợ giúp vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ảnh: HOÀNG GIANG
Về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, CQĐT xác định có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham gia chuyển tiền, nhận tiền. Hoạt động chuyển tiền qua biên giới kéo dài trong 10 năm, từ 2012-2022.

Có 21 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thực hiện các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Tổng số tiền được vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỉ USD.

CQĐT xác định có 2 người nước ngoài đã trợ giúp cho Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới là Chen Yi Chung (quốc tịch Hồng Kông - Trung Quốc) và Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Vương Quốc Anh và Bắc Ireland).

 

Ủa báo ghi. Bả chuyển đi 1,5 tỷ, nhận về 3 tỷ. Có đọc ko cha ?

Tại tui chỉ nghĩ đơn thuần làm hđ vay thì có bên vay, bên cho vay, có tiền. Tiền về thì sao gọi là giao dịch khống được .

Mà thắc mắc tí thôi. Dù sao bả cũng tử hình, nhiêu tài sản cũng bị hốt hết rồi thì thêm vài năm tù có khác gì đâu .

 

Mụ này tuồng tiền ra nước ngoài, chắc tính nếu bị phát hiện thì đi tù một thời gian xong thì ra nước ngoài làm bà chúa. Ai dè, ăn cái án tử luôn
Tin mụ này giờ đám đồng bọn nước ngoài cũng biết nhờ tin tức rầm rộ lúc xử, có khi giờ bọn nó ôm mấy em người mẫu, đọc tin mà cười vào mặt mụ

 

mới đề nghị tử hình thôi mà, đã chốt đâu, kháng cáo đi chị ơi

 

Con nha tặc nó quyết chặn hết cửa, giết bằng được đây mà

 

Khống là làm vay nhưng thực tế không ai vay hoặc là bả tự vay của bả. Báo không giải thích rõ nên mình đoán mò là bà này làm hồ sơ vay ảo để chuyển tiền ra nước ngoài, sau đó chuyển về VN bằng đường khác. Cả 2 đợt chuyển ra và nhận về có thể là cùng thủ đoạn, còn chênh lệch thì có thể tới từ nguồn lừa khác

 

Bị bắt thì thua rồi cãi gì nữa.
Áp tội nào thì chịu tội đó, chứ có phải như trên phim đâu mà luật không cấm nên tôi vô tội.

 

Luật trời cũng chào thua chiêu "không làm thay đổi bản chất của vụ án" nhé.

 

Tử hình chồng tử hình, tiêm xong dựng dậy xử bắn

 

Vạn Thịnh Phát đề xuất gì để khắc phục hậu quả bước đầu cho các trái chủ?

Trước khi kết luận điều tra vụ án được ban hành, Vạn Thịnh Phát có văn bản đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến tập đoàn, với tổng giá trị là 1.015 tỉ đồng.


Bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trong phiên tòa sơ thẩm vụ án giai đoạn 1 - Ảnh: HỮU HẠNH

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng và bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giai đoạn 2 đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can liên quan về 3 tội danh.

Bà Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm bồi thường
Bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố về cả 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

• Vì sao con gái bà Trương Mỹ Lan bị Singapore từ chối thủ tục chuyển nhượng cổ phần?
• Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép 4,5 tỉ USD, vì sao không cơ quan nào phát hiện?
• Hai 'ngoại binh' của bà Trương Mỹ Lan đang bị truy nã là ai?

Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm bị cáo buộc trong khoảng thời gian từ 2018 - 2019 đã phát hành 25 gói trái phiếu của các công ty: An Đông, Quang Thuận, Setra, Sunny World (đều thuộc Vạn Thịnh Phát), chiếm đoạt 30.081 tỉ đồng của 35.824 bị hại.

Quá trình điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình trong việc ra chủ trương phát hành trái phiếu, sử dụng sai mục đích dẫn đến hậu quả đặc biệt lớn cho người dân.

Từ đó, bà Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm về việc đền bù thiệt hại, hoàn trả tiền cho các trái chủ, xin sử dụng các tài sản kê biên, phong tỏa, ngăn chặn hoặc thu hồi trong các vụ án để ưu tiên trả nợ cho các trái chủ.

Quá trình giải quyết vụ án, những người đang "lèo lái con tàu đắm" Vạn Thịnh Phát cũng vẫn tìm cách để có thể khắc phục hậu quả vụ án.


Vạn Thịnh Phát cùng 13 công ty liên quan cam kết khắc phục hậu quả
Theo đó, vào ngày 22-5, trước khi kết luận điều tra vụ án được ban hành (29-5), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản về việc đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến tập đoàn, với tổng giá trị là 1.015 tỉ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện khắc phục hậu quả số tiền 519,7 tỉ đồng bằng cách nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đối với các tài khoản của các công ty đang bị ngăn chặn giao dịch, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn là 291,6 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho vụ án.

Đối với Công ty cổ phần Bông Sen và Công ty TNHH MTV khách sạn quốc tế Thiên Phúc đang có nghĩa vụ nợ trái phiếu có tài sản đảm bảo đang lưu hành, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang tìm kiếm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng các tài sản đảm bảo này để tạo nguồn thu hoàn trả nghĩa vụ nợ trái phiếu.

Đồng thời, cam kết sử dụng số tiền gần 70 tỉ đồng của Công ty Bông Sen và 134 tỉ đồng của Công ty Thiên Phúc dùng để khắc phục cho các trái chủ sở hữu trái phiếu của 2 công ty này.

Ngày 27-5, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục có văn bản cập nhật tiến độ nộp tiền khắc phục hậu quả gửi cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra chứng từ, xác định các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển hơn 221 tỉ đồng vào tài khoản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.

Ngoài ra, đối với số tiền 291,6 tỉ đồng trong các tài khoản được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty liên quan tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển tòa án để giải quyết theo quy định pháp luật.

Đối với các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn dư nợ trái phiếu, có tài sản đảm bảo phối hợp với Công ty chứng khoán Tân Việt và Ngân hàng SCB khẩn trương xây dựng giải pháp tối ưu để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho nhà đầu tư, cơ quan điều tra kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội có biện pháp giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ các bên trong việc trả nợ trái phiếu.

 

Doanh nghiệp có cổ đông liên quan Trương Mỹ Lan "chia tiền" kỷ lục
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/do...my-lan-chia-tien-ky-luc-20240702172746984.htm

 

Cách Vạn Thịnh Phát 'úp sọt' hơn 35.000 nhà đầu tư trái phiếu
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chủ mưu điều hành kế hoạch phát hành khoảng 300 triệu trái phiếu khống, lừa hơn 30.081 tỷ đồng của 35.000 người.

Trong cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vừa ban hành, VKSND Tối cao xác định bà này rửa tiền 445.747 tỷ đồng; vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới; và lừa đảo 30.081 tỷ đồng thông qua việc phát hành khống hơn 308 triệu cổ phiếu.

Bán trái phiếu khống để 'cứu vãn tình trạng bê bết của SCB'

Tháng 8/2018, Ngân hàng SCB bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra; việc xin cấp tín dụng từ SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, kèm theo tình hình nợ xấu kéo dài, nên bà Lan ra chủ trương và họp với 5 nhân sự chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB, bàn cách "cứu vãn tình hình".

Những người này là Hồ Bửu Phương, Phó tổng Giám đốc Vạn Thịnh Phát; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán TVSI và 3 lãnh đạo SCB: Chủ tịch HĐQT Đinh Văn Thành; Tổng giám đốc Võ Tấn Hoàng Văn và Phó tổng giám đốc Nguyễn Phương Hồng.

Họ bàn nhau chọn các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát để phát hành, tư vấn, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp, huy động tiền từ người dân để trả nợ ngân hàng, đầu tư dự án và các mục đích cá nhân khác.

Sau khi bàn bạc, 4 công ty được chọn để thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu khống, gồm: Công ty An Đông; Công ty Quang Thuận; Công ty Sunny World và Công ty Setra.

"KPI" mà bà Lan và 5 thuộc cấp đề ra là dùng 4 công ty trên để huy động tổng cộng 30.800 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu khống, qua đó tạo dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho 8 công ty cùng "hệ sinh thái". 8 công ty sau đó sẽ mua lại số trái phiếu này của 4 công ty, phát hành dưới dạng trái phiếu riêng lẻ "nhằm mục đích bán trái phiếu rộng rãi cho hàng chục nghìn người dân", cáo trạng nêu.

Cách làm này tương tự phương thức mà cha con cựu chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng áp dụng để phát hành 90 triệu trái phiếu khống thu lợi 14.000 tỷ đồng, vừa được xét xử hồi tháng 3.


Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn một của vụ án, hồi tháng 3. Ảnh: Quỳnh Trần

Việc hợp thức nhà đầu tư cho 8 công ty trên do Nguyễn Ngọc Dương, Tổng giám đốc; Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty SPG; Bùi Đức Khoa, Phó tổng Giám đốc Công ty Natural Land sử dụng các công ty "ma" và các cá nhân được thuê đứng tên làm Giám đốc, Tổng giám đốc, sở hữu cổ phần, đứng tên các khoản vay.

Các "lãnh đạo" này chỉ ký khống chứng từ, tài liệu, phối hợp với SCB thực hiện các giao dịch (nộp, rút, chuyển tiền tại nhà băng), tạo ra dòng tiền khống hơn 30.869 tỷ đồng để cân đối sổ quỹ tiền mặt hàng ngày, qua đó hoàn tất dòng tiền "khống".

Các gói trái phiếu của Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra đã thông qua Công ty chứng khoán TVSI - đại diện Tổ chức phát hành, trực tiếp ký kết hợp đồng bán trái phiếu; gói trái phiếu Sunny World được chuyển nhượng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) để đầu tư, bán ra thị trường.

Võ Tấn Hoàng Văn đại diện SCB, Nguyễn Tiến Thành đại diện Công ty chứng khoán TVSI phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, sau đó SCB đã tổ chức đào tạo cho các nhân viên trong toàn hệ thống (2.479 nhân viên tại 239 chi nhánh, phòng giao dịch) tư vấn, giới thiệu các nhà đầu tư thứ cấp (người dân) ký kết hợp đồng mua trái phiếu với Công ty Chứng khoán TVSI và Ngân hàng SHB.

Theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các đồng phạm đã thực hiện giao dịch chuyển tiền cho cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB nhằm che giấu, "cắt đứt dòng tiền" và sử dụng toàn bộ tiền bán trái phiếu vào mục đích: trả nợ vay ngân hàng; trả gốc, lãi trái phiếu; chi dự án; chuyển tiền ra nước ngoài và mục đích cá nhân khác của bà Lan, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.

Tiền trái phiếu các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát còn nợ nhà đầu tư (Đơn vị: tỷđồng)Nguồn: Cáo trạng VKSND Tối caoQuang ThuậnQuang ThuậnSetraSetraSunny WorldSunny WorldAn ĐôngAn ĐôngVnExpressAn Đông● Tiền nợ: 24 969
Tại Công ty An Đông, 4 tháng cuối năm 2018, gần 250 triệu trái phiếu khống, thời hạn 5 năm được phát hành trót lọt và bán cho 5 công ty cùng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gồm VIPD, VN GROUP, WMC, Tập đoàn Đầu tư VTP và DUC, nhằm hợp thức mục đích của việc phát hành trái phiếu.

5 công ty đã thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng trái phiếu qua lại với nhau và với các công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát rồi chuyển nhượng toàn bộ cho Công ty Chứng khoán TVSI để bán ra thị trường cho 30.738 nhà đầu tư, thu về hơn 25.300 tỷ đồng.

Tính đến ngày khởi tố vụ án, 7/10/2022, Công ty An Đông còn dư nợ 24.969 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.

Công ty Sunny World phát hành 24 triệu trái phiếu, tổng giá trị 2.400 tỷ đồng, còn dư nợ 1.600 tỷ đồng của 6 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán cho họ.

Công ty Quang Thuận phát hành 15 triệu trái phiếu, tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, hiện còn nợ 1.500 tỷ đồng của 2.649 bị hại.

Công ty Setra phát hành 20 triệu trái phiếu, tháng 8/2020, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, còn dư nợ 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại.

Riêng tại Setra, VKSND Tối cao còn cáo buộc công ty này không đủ điều kiện phát hành trái phiếu nhưng Chủ tịch Trần Văn Tuấn và Trần Thị Lan Chi (Kế toán trưởng) đã làm các tài liệu khống, sửa báo cáo tài chính từ "lỗ" sang "lãi", rồi cung cấp cho Công ty kiểm toán A&C.

Biết việc này nhưng Phó tổng giám đốc A&C Lý Quốc Trung vẫn chỉ đạo kiểm toán viên Phạm Hoa Đăng phát hành báo cáo kiểm toán "chấp nhận toàn phần" với báo cáo tài chính của Setra, gián tiếp giúp Setra phát hành trái phiếu trót lọt, dù công ty không đủ điều kiện. Trong vụ án này, Trung và Đăng cũng bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong "thương vụ" lừa đảo 30.081 tỷ đồng qua trái phiếu khống, bà Trương Mỹ Lan bị VKSND Tối cao cáo buộc là người "chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định" mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đường đi nước bước. Như vậy, chỉ trong 2 năm, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.0000 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư - tức trung bình mỗi nhà đầu tư bị thiệt hại 860 triệu đồng.


Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn tại phiên xét xử giai đoạn một đại án Vạn Thịnh Phát, hồi tháng 3. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở giai đoạn đầu của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị xác định trong 10 năm thâu tóm SCB đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi.

Hôm 11/4, TAND TP HCM tuyên phạt bà Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.


Cách Vạn Thịnh Phát 'úp sọt' hơn 35.000 nhà đầu tư trái phiếu - Báo VnExpress

 

Văn phòng Chủ tịch nước trả lời đề nghị xem xét, giải quyết đơn xin ân giảm án tử hình


Văn phòng Chủ tịch nước đã có ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh đề nghị xem xét, giải quyết đơn xin ân giảm của người bị kết án tử hình.

Cụ thể, kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi đến Quốc hội khóa XV đề nghị xem xét, giải quyết đơn xin ân giảm của người bị kết án tử hình.

Trả lời nội dung này, văn bản do Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký cho hay công tác giải quyết đơn xin ân giảm án tử hình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật là vấn đề rất hệ trọng, liên quan đến sinh mạng con người.

• 
  Tòa tuyên tử hình bà Trương Mỹ LanĐỌC NGAY

Do đó cần được xem xét, cân nhắc hết sức thận trọng, kỹ lưỡng theo trình tự, thủ tục chặt chẽ.

Theo quy định của pháp luật, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải quyết định kháng nghị hoặc không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án tử hình trước khi chuyển qua Văn phòng Chủ tịch nước nghiên cứu, tham mưu trình Chủ tịch nước.

Thời gian qua, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ giải quyết đơn xin ân giảm của người bị kết án tử hình theo quy định của pháp luật, trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Ân giảm án tử hình là thẩm quyền của Chủ tịch nước
Việc này thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước với những người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho những người này khả năng ăn năn hối cải, cải tạo, giáo dục trở thành người có ích cho xã hội.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình được gửi đơn xin ân giảm án tử hình lên Chủ tịch nước.

Nếu được ân giảm, hình phạt tử hình được giảm xuống tù chung thân. Nếu đơn xin ân giảm bị bác, bản án tử hình được thi hành.

Ngoài ân giảm án tử hình, Chủ tịch nước có thẩm quyền quyết định đặc xá. Đây là hình thức tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Văn phòng Chủ tịch nước trả lời đề nghị xem xét, giải quyết đơn xin ân giảm án tử hình - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)

 

Đọc hết bài éo hiểu câu trả lời là có hay không?

 

Lên bài dần dần tạo đường đi trc, sure kèo giảm án rồi